11 eventos sobre "frode fiscale"

3 octubre 2026, 13:26

El propietario de la cadena Dristor Döner de Bucarest fue detenido en Turquía en el marco de una investigación a gran escala coordinada por la Fiscalía de Ankara

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Actualidad

1 octubre 2026, 18:33

La policía alemana registró una villa de lujo y detuvo a dos sospechosos en un caso de fraude fiscal y social

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Diaspora

Las organizaciones energéticas de Europa Central y Oriental firmaron en Sofía una declaración sobre seguridad y competitividad energética

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Las autoridades italianas han confiscado bienes por un valor de 9 millones de euros en un caso de fraude fiscal relacionado con renovaciones. Una empresa rumana está implicada.

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Diaspora

17 junio 2026, 12:32

Control ANAF: más de 350.000 horas de trabajo no declaradas y un perjuicio estimado de 15,4 millones de lei en una empresa con 250 empleados

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Actualidad

19 marzo 2026, 12:12

ANAF ha iniciado controles a nivel nacional en el sector de distribución de combustibles para prevenir el fraude fiscal

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Actualidad

12 marzo 2026, 11:28

ANAF ha descubierto una red de fraude fiscal que ha generado un perjuicio de 18 millones de lei a través de facturas falsas de IVA. 46 inmuebles han sido embargados.

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Actualidad

10 marzo 2026, 16:47

ANAF excluirá a las empresas con bajo riesgo fiscal de las auditorías fiscales. La atención se dirigirá hacia aquellas con sospechas de irregularidades y violaciones repetidas.

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Actualidad

5 noviembre 2025, 17:16

ANAF ha identificado un mecanismo complejo de fraude fiscal, bloqueando reembolsos ilegales de IVA por 19 millones de lei y estimando el perjuicio total en más de 55 millones de lei

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Actualidad

24 octubre 2025, 13:34

Siete sospechosos han sido arrestados en el marco de una investigación europea sobre el fraude del IVA, relacionado con productos electrónicos, con pérdidas estimadas de 48 millones de euros

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Internacional

24 junio 2025, 20:31

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha registrado las oficinas de Societe Generale y los domicilios de los directivos del banco en el marco de una investigación por fraude fiscal.

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Internacional

13 mayo 2025, 15:01

Los inspectores de la ANAF han detectado un fraude fiscal de más de 5 millones de lei en una empresa de construcción de Bucarest, que implicaba transacciones con empresas fantasma

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Actualidad

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