ANAF ha descubierto una red de fraude fiscal que ha generado un perjuicio de 18 millones de lei a través de facturas falsas de IVA. 46 inmuebles han sido embargados.

Los inspectores de la Dirección General de Antifraude Fiscal (DGAF) de ANAF han desmantelado una red formada por ocho empresas controladas por la misma persona, que creó un circuito económico ficticio para extraer 18 millones de lei del presupuesto público a través de facturas falsas de IVA. El esquema implica la emisión de facturas ficticias entre empresas, que solicitaban la devolución del IVA sobre la base de transacciones inexistentes. Las autoridades han embargado 46 inmuebles y 5,300 metros cuadrados de terreno para recuperar el perjuicio.

El caso destaca la magnitud del fraude con el IVA en Rumanía, que genera pérdidas significativas para el presupuesto estatal. ANAF advierte a los compradores de inmuebles que sean cautelosos ante ofertas sospechosas, y las autoridades implementan medidas como el sistema e-Factura para combatir estas prácticas. Las investigaciones continúan, y el impacto de estos fraudes afecta en última instancia a los contribuyentes honestos, que soportan los costos a través de los impuestos y tasas pagados.