208 eventos sobre "frode"

Ayer 17:49

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 455 personas de fraude en salud, involucrando 6.5 mil millones de dólares en reclamaciones falsas.

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Internacional

Ayer 16:00

La Fiscalía Europea envía a juicio a dos personas de Rumanía por fraude con seis proyectos Erasmus+

UE

martes 10:42

Dos rumanos serán expulsados de Suiza por defraudar el sistema de seguros sociales

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Diaspora

lunes 14:59

Una exfuncionaria del MAE falsificó 176 estados de pago, causando un perjuicio de más de 8 millones de lei.

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+2

Actualidad

jueves 17:51

DIICOT Ploiești investiga un caso de fraude en el sistema médico privado, que involucra a 17 personas, incluidos médicos y gerentes, sospechosos de reembolso de consultas ficticias.

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Actualidad

16 junio 11:48

India bloquea temporal la aplicación Telegram para prevenir fraudes en el examen de medicina

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Internacional

12 junio 19:45

La justicia federal americana ha confirmado la condena de Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación con el fin de cometer delitos.

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Internacional

12 junio 16:22

La Fiscalía Europea anuncia acuerdos de reconocimiento de culpabilidad en un caso de fraude con adquisiciones públicas en Chequia

UE

12 junio 12:47

Elena Micicoi está siendo investigada por la Fiscalía Europea por posibles fraudes con fondos europeos

Fuentes

+1

Actualidad

12 junio 10:13

La Fiscalía Europea anuncia siete condenas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros con fondos para renovación energética

UE

10 junio 19:27

Victoria importante para Laura Codruța Kovesi en el Tribunal de la UE: El Tribunal de Cuentas Europeo puede ser investigado en casos de fraude y corrupción

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Economía

10 junio 13:10

Laura Codruța Koveși investiga en Italia una supuesta fraude con los fondos del PNRR

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Actualidad

10 junio 13:01

Piloto de Air Canada acusado de fraude después de 900 vuelos sin licencia

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Internacional

9 junio 18:00

Cuatro orădenos, auditados en un expediente sobre la obtención fraudulenta de fondos Start-Up Nation

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+2

Actualidad

6 junio 12:17

La policía de Canadá ha arrestado a 46 personas, mayoritariamente rumanos, en una investigación sobre el "turismo criminal". Se han identificado 164 de sospechosos implicados en diversas fraudes.

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Diaspora

3 junio 17:54

EPPO ha acusado a dos funcionarios públicos en relación con fraudes en la modernización de los tranvías en Polonia

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Internacional

27 mayo 12:56

Un cuidador rumano está siendo investigado en Italia por haber intentado hacerse con el control de la fortuna de un hombre de 93 años, convenciéndolo de que es su hijo.

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Diaspora

25 mayo 17:52

20 personas, arrestadas en Creta en un caso de fraude con subvenciones agrícolas europeas investigado por la Fiscalía Europea

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Internacional

25 mayo 15:03

Taxista de Bucarest, sospechoso de haber robado el teléfono de un cliente. Con la ayuda de dos cómplices, transfirió 15.000 lei de su cuenta.

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Actualidad

21 mayo 19:19

Aimee Bock, exlíder de la ONG "Feeding Our Future" en EE. UU., ha sido condenada a casi 42 años de prisión por un fraude de 250.000$

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Internacional

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