226 eventos sobre "frode"

Ayer 09:01

Una fugitiva buscada por el FBI, acusada de haber desviado más de 32 millones de dólares de los fondos COVID-19, fue capturada en Jamaica y extraditada a EE. UU.

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Internacional

22 julio 2026, 16:36

Diez personas condenadas en Italia en un fraude con facturas falsas de 500 millones de euros

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UE

22 julio 2026, 11:25

Un rumano ha sido condenado a seis meses de prisión por defraudar el sistema de peaje de las autopistas en Italia

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Diaspora

21 julio 2026, 18:44

La verdad, fuentes: Los fiscales de la Fiscalía Europea están llevando a cabo registros en el Consejo del Condado de Ilfov y en el Hospital Clínico del Condado de Urgencias de Ilfov, en relación con sospechas de fraude con fondos europeos.

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Actualidad

21 julio 2026, 16:18

La Fiscalía Europea se realizaron registros en un hospital y un consejo regional de la región de Muntenia por fraude en adquisiciones médicas.

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Actualidad

17 julio 2026, 10:24

Siete personas han sido detenidas y otras 13 puestas bajo control judicial en el caso de fraude de la Casa de Pensiones

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Actualidad

15 julio 2026, 09:24

Los fiscales de DIICOT están realizando registros en la Casa de Pensiones de Bucarest en un caso de fraude.

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Actualidad

14 julio 2026, 10:23

Un rumano buscado internacionalmente por fraude fue arrestado en Alemania tras un control de carretera. Este arriesga la extradición a EE. UU.

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Diaspora

9 julio 2026, 14:51

Candidato al Bachillerato de Alba sospechoso de fraude rechazó la búsqueda y permaneció en el aula de examen

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Actualidad

7 julio 2026, 17:09

Advertencia DNSC: La identidad del ministro interino de Finanzas, Alexandru Nazare, utilizada en fraudes cibernéticos

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Actualidad

6 julio 2026, 10:47

Los centros de asistencia social en Bélgica podrán contratar detectives privados para investigar los casos de fraude relacionados con las ayudas sociales, especialmente en el caso de bienes inmuebles ocultos.

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Internacional

6 julio 2026, 10:46

Cinco personas investigadas por fraude en el examen de Bachillerato 2026. Estas han sido puestas bajo control judicial durante 60 días.

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Actualidad

6 julio 2026, 09:09

75 ovejas declaradas muertas en un brote en Tulcea, encontradas vivas por las autoridades en Cluj / ANSVSA ha informado a los fiscales por fraude

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Actualidad

3 julio 2026, 11:26

El Ministro de Educación, Mihai Dimian, anunció que en la primera sesión del Bachillerato se detuvieron varios intentos de fraude, incluidos con gafas con cámaras de video.

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Actualidad

30 junio 2026, 18:51

La Fiscalía Europea retiene a ocho sospechosos en Bulgaria en un fraude de casi un millón de euros con subvenciones para contrataciones

UE

30 junio 2026, 17:05

Un rumano ha sido condenado por un tribunal en Bélgica a una multa de 1,8 millones de euros por fraude con impuestos sobre el alcohol

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Diaspora

29 junio 2026, 12:09

ING Bank Rumanía introduce el servicio SAFEcall para verificar los pagos inusuales

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+2

Economía

26 junio 2026, 10:13

OLAF y Eurofisc advierten que el comercio electrónico alimenta el fraude de IVA y aduanas en la Unión Europea

Fuentes

UE

24 junio 2026, 17:49

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 455 personas de fraude en salud, involucrando 6.5 mil millones de dólares en reclamaciones falsas.

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Internacional

24 junio 2026, 16:00

La Fiscalía Europea envía a juicio a dos personas de Rumanía por fraude con seis proyectos Erasmus+

UE

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