4 eventos sobre "frauda fiscala"

miércoles 17:16

ANAF ha identificado un mecanismo complejo de fraude fiscal, bloqueando reembolsos ilegales de IVA por 19 millones de lei y estimando el perjuicio total en más de 55 millones de lei

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Actualidad

24 octubre 13:34

Siete sospechosos han sido arrestados en el marco de una investigación europea sobre el fraude del IVA, relacionado con productos electrónicos, con pérdidas estimadas de 48 millones de euros

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Internacional

24 junio 20:31

La Fiscalía Nacional Financiera de Francia ha registrado las oficinas de Societe Generale y los domicilios de los directivos del banco en el marco de una investigación por fraude fiscal.

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Internacional

13 mayo 15:01

Los inspectores de la ANAF han detectado un fraude fiscal de más de 5 millones de lei en una empresa de construcción de Bucarest, que implicaba transacciones con empresas fantasma

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Actualidad

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