217 eventos sobre "fraudă"

hace 1 hora

Advertencia DNSC: La identidad del ministro interino de Finanzas, Alexandru Nazare, utilizada en fraudes cibernéticos

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Actualidad

Ayer 10:47

Los centros de asistencia social en Bélgica podrán contratar detectives privados para investigar los casos de fraude relacionados con las ayudas sociales, especialmente en el caso de bienes inmuebles ocultos.

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Internacional

Ayer 10:46

Cinco personas investigadas por fraude en el examen de Bachillerato 2026. Estas han sido puestas bajo control judicial durante 60 días.

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Actualidad

Ayer 09:09

75 ovejas declaradas muertas en un brote en Tulcea, encontradas vivas por las autoridades en Cluj / ANSVSA ha informado a los fiscales por fraude

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Actualidad

viernes 11:26

El Ministro de Educación, Mihai Dimian, anunció que en la primera sesión del Bachillerato se detuvieron varios intentos de fraude, incluidos con gafas con cámaras de video.

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Actualidad

martes 18:51

La Fiscalía Europea retiene a ocho sospechosos en Bulgaria en un fraude de casi un millón de euros con subvenciones para contrataciones

UE

martes 17:05

Un rumano ha sido condenado por un tribunal en Bélgica a una multa de 1,8 millones de euros por fraude con impuestos sobre el alcohol

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Diaspora

lunes 12:09

ING Bank Rumanía introduce el servicio SAFEcall para verificar los pagos inusuales

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Economía

26 junio 10:13

OLAF y Eurofisc advierten que el comercio electrónico alimenta el fraude de IVA y aduanas en la Unión Europea

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UE

24 junio 17:49

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 455 personas de fraude en salud, involucrando 6.5 mil millones de dólares en reclamaciones falsas.

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Internacional

24 junio 16:00

La Fiscalía Europea envía a juicio a dos personas de Rumanía por fraude con seis proyectos Erasmus+

UE

23 junio 10:42

Dos rumanos serán expulsados de Suiza por defraudar el sistema de seguros sociales

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Diaspora

22 junio 14:59

Una exfuncionaria del MAE falsificó 176 estados de pago, causando un perjuicio de más de 8 millones de lei.

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+2

Actualidad

18 junio 17:51

DIICOT Ploiești investiga un caso de fraude en el sistema médico privado, que involucra a 17 personas, incluidos médicos y gerentes, sospechosos de reembolso de consultas ficticias.

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Actualidad

16 junio 11:48

India bloquea temporal la aplicación Telegram para prevenir fraudes en el examen de medicina

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Internacional

12 junio 19:45

La justicia federal americana ha confirmado la condena de Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación con el fin de cometer delitos.

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Internacional

12 junio 16:22

La Fiscalía Europea anuncia acuerdos de reconocimiento de culpabilidad en un caso de fraude con adquisiciones públicas en Chequia

UE

12 junio 12:47

Elena Micicoi está siendo investigada por la Fiscalía Europea por posibles fraudes con fondos europeos

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+1

Actualidad

12 junio 10:13

La Fiscalía Europea anuncia siete condenas en Francia por un fraude de 1,13 millones de euros con fondos para renovación energética

UE

10 junio 19:27

Victoria importante para Laura Codruța Kovesi en el Tribunal de la UE: El Tribunal de Cuentas Europeo puede ser investigado en casos de fraude y corrupción

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Economía

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