204 eventos sobre "fraudă"

26 febrero 21:12

La Dirección General de Antifraude Fiscal ha verificado a los operadores de transporte alternativo, confiscando 55 millones de lei y elaborando denuncias penales por evasión fiscal de 126 millones de lei.

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Actualidad

26 febrero 13:18

Pareja de jubilados de Suiza, condenada después de haber cobrado ilegalmente ayudas sociales

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Internacional

26 febrero 07:59

Jimmy Lai, el magnate de los medios de Hong Kong, ha ganado la apelación contra la condena por fraude, pero permanecerá en prisión debido a otra condena.

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Internacional

25 febrero 16:56

La policía de Buzău realizó diez registros en un caso de fraude relacionado con el reembolso ilegal de servicios para 180 refugiados ucranianos, por un valor de 335.000 lei.

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Actualidad

24 febrero 12:14

Una empresa ha sido acusada de evasión fiscal de 40 millones de lei a través de entregas ficticias de materia prima para termopanes. Tres administradores están siendo investigados penalmente.

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República de Moldavia

24 febrero 10:52

Los funcionarios del ISJ Constanța, investigados por los fiscales tras el informe del Cuerpo de Control: 35 millones de lei reembolsados sin documentos

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Actualidad

20 febrero 15:20

Empleados de la Alcaldía de Chiuza, Bistrița-Năsăud, son acusados de fraude, recibiendo ilegal ayudas de calefacción de 280.000 lei

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Actualidad

20 febrero 10:00

La Casa Nacional de Seguros de Salud se le impuso una sanción a una clínica de Dolj por la reportación ficticia de más de 700 sesiones de litotricia extracorpórea.

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Actualidad

19 febrero 21:50

Joseph M., exbanquero de HSBC, fue condenado por fraude, viajando sin billete más de 740 veces y ahorrando 6.000 francos suizos

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Internacional

18 febrero 21:55

Un joven hacker fue atrapado en Madrid después de haber defraudado un hotel, pagando solo un céntimo por una reserva de 4.000 euros

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Internacional

18 febrero 17:02

La policía de Rumanía y la República de Moldavia han desmantelado una red de call centers que engañaba a los rumanos a través de falsas inversiones, causando pérdidas de más de un millón de lei.

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Actualidad

12 febrero 19:57

La policía francesa ha arrestado a dos empleados del Museo del Louvre, sospechando de una red de fraude con entradas, que podría ser de gran envergadura.

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Internacional

11 febrero 12:28

DNSC informa sobre un nuevo método de fraude en línea que utiliza la identidad de la Oficina de Estado para Invenciones y Marcas

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Actualidad

9 febrero 09:47

Sospechas de fraude en el sistema británico de créditos estudiantiles. 370.000 de graduados "desaparecidos", entre los que se encuentran rumanos, tendrían deudas de casi 13 mil millones de libras esterlinas.

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Actualidad

5 febrero 14:46

33 empleados de CFR Călători, acusados de corrupción, utilizaron ChatGPT para obtener consejos sobre cómo defenderse ante las acusaciones de fraude

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Actualidad

5 febrero 10:48

33 empleados de CFR Călători son sospechosos de haber bloqueado lugares en vagones utilizando CNP de estudiantes para revenderlos

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Actualidad

4 febrero 17:07

BNR ha declarado que el documento 'Peligro elevado respecto a la seguridad jurídica' es un falso y no ha sido emitido por la institución

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Actualidad

3 febrero 12:34

59 'madres' rumanas ficticias, creadas con inteligencia artificial, fueron utilizadas para engañar al estado italiano con 1,4 millones de euros de asignaciones

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Diaspora

2 febrero 19:17

CNAIR advierte que circulan mensajes falsos que solicitan el pago de una 'tasa de peaje pendiente' y advierte sobre posibles fraudes electrónicos

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Actualidad

30 enero 21:00

ANAF creará una división especializada para monitorear las transacciones con criptomonedas

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Actualidad

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