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Fraud ja
45 noticias sobre "詐欺"
ayer 15:53
La Dirección Nacional de Ciberseguridad ha denunciado una campaña fraudulenta que utiliza ilegalmente la imagen del Ministerio de Hacienda para promocionar una falsa plataforma de inversión.
Noticias
viernes 20:50
El empresario moldavo Veaceslav Platon ha sido condenado en Rusia a 24 años de cárcel por fraude tras malversar 48.000 millones de rublos.
Internacional
La ceremonia transformada en ritual. Celebre cada momento con Arezan, vino de la gama M1. Murfatlar (P)
Se llevaron a cabo diez redadas en los condados de Călărași, Ilfov y Prahova, dirigidas contra personas sospechosas de obtener préstamos bancarios de forma fraudulenta.
Noticias
jueves 10:45
La DIICOT ha lanzado una advertencia sobre los intentos de fraude que suplantan a las autoridades para obtener datos personales y acceso a cuentas bancarias.
Noticias
jueves 07:59
Los Paxton están acusados de hacer declaraciones falsas en documentos hipotecarios, obtener tipos de interés bajos y exenciones fiscales indebidas, lo que constituye delito.
Internacional
miércoles 12:23
La Dirección Nacional de Ciberseguridad llama la atención sobre las llamadas fraudulentas que dicen proceder de la Policía de Fronteras.
Noticias
16 julio 15:31
La DNSC ha emitido una advertencia sobre una estafa en línea que utiliza el nombre de Notino, instando a los usuarios a ser precavidos y comprobar las fuentes.
Noticias
16 julio 13:01
Delgaz Grid ha registrado más de 650 casos de consumo fraudulento de energía y gas, con un perjuicio estimado de 8,5 millones de lei en el primer semestre de 2025
Noticias
16 julio 09:48
Un tribunal argentino condenó a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otras ocho personas a pagar 535 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por fraude.
Internacional
15 julio 20:45
El Ministerio de Trabajo colabora con el Ministerio de Sanidad en la revisión de los criterios de concesión de los certificados de discapacidad, con vistas a combatir el fraude en el sistema.
Política
15 julio 11:18
Los fondos estadounidenses Argentem Creek e Innovatus Capital han adquirido la terminal Olimpex de Odessa, implicada en un fraude crediticio, lo que supone una victoria para atraer inversiones a Ucrania.
Internacional
10 julio 11:19
La policía lleva a cabo 13 redadas en Bucarest y comarcas para investigar a un grupo delictivo implicado en fraudes informáticos y blanqueo de dinero.
Noticias
10 julio 07:17
Un grupo rumano accedió a más de 1.000 cuentas del Reino Unido para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas, causando daños por valor de más de un millón de libras.
Noticias
9 julio 19:05
La policía de Constanța detuvo a 13 personas, entre ellas un notario y un agente judicial, por estafar a ancianos y obtener propiedades ilegalmente.
Noticias
7 julio 08:35
A partir del 7 de julio de 2025, ANCOM bloqueará las llamadas fraudulentas desde fuera de Rumanía, protegiendo así a los usuarios de los fraudes.
Noticias
4 julio 15:44
El Fondo Inmobiliario ha lanzado una advertencia sobre los intentos de fraude que utilizan indebidamente su nombre e identidad para solicitar datos personales de los accionistas.
Noticias
1 julio 11:35
Dos mujeres, médicas empleadas en un centro médico de Zalău, están siendo investigadas por empleo ficticio, con una pérdida de casi 190.000 lei
Noticias
30 junio 14:40
La Fiscalía Europea ha imputado a un grupo criminal italiano por fraude con fondos de la UE estimado en 100 millones de euros entre 2019-2024.
Noticias
26 junio 19:08
Fiscales europeos han descubierto una trama para defraudar 700 millones de euros a las autoridades utilizando documentos falsos para importar mercancías de China.
Internacional
24 junio 18:40
Se advierte a los asistentes a conciertos en el Reino Unido de que tengan cuidado al comprar entradas de última hora en las redes sociales, debido al aumento de los fraudes.
Internacional
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