26 junio 19:08
Fiscales europeos han descubierto una trama para defraudar 700 millones de euros a las autoridades utilizando documentos falsos para importar mercancías de China.
Andreea Lificiu
Internacional
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Una investigación de la Fiscalía Europea ha descubierto una compleja trama delictiva de falsificación de documentos para importaciones procedentes de China a través del puerto del Pireo. El resultado fue una defraudación a las autoridades de unos 700 millones de euros en derechos de aduana e IVA. Se llevaron a cabo registros en 14 Estados miembros y se detuvo a diez sospechosos, entre ellos funcionarios de aduanas. Las autoridades se incautaron de artículos de lujo, armas y 5,8 millones de euros. Las redes delictivas, dirigidas principalmente por ciudadanos chinos, utilizaban facturas falsas y empresas ficticias para evadir impuestos.
Fuentes
Schemă infracțională și fraudă de 700 de milioane de euro cu importuri din China prin Grecia, descoperite de Parchetul European - caleaeuropeana.ro
Schemă transfrontalieră cu importuri chinezești demantelată de Parchetul European – prejudiciu de 700 mil. euro
Ancheta a Parchetului European în 14 ţări: importuri din China erau aduse fraudulos în UE, prin Grecia. Prejudiciu de 700 milioane euro
Parchetul European a demontat o schemă infracțională care inunda UE cu importuri ilegale din China prin portul Pireu / Pierderi de 700 de milioane de euro descoperite prin investigația „Calypso”
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