Un grupo rumano accedió a más de 1.000 cuentas del Reino Unido para reclamar devoluciones de impuestos fraudulentas, causando daños por valor de más de un millón de libras.

Se acusa a 16 sospechosos de Rumanía de utilizar datos personales de contribuyentes británicos para reclamar al HMRC devoluciones fraudulentas de impuestos. Las sumas obtenidas ilegalmente se transferían a cuentas controladas por el grupo y se retiraban para ocultar su origen. Las autoridades rumanas llevaron a cabo registros para reunir pruebas y el perjuicio total supera el millón de libras. El grupo utilizaba la piratería informática para alterar la información de los contribuyentes y crear cuentas falsas, solicitando devoluciones basadas en declaraciones de la renta falsas.