30 junio 14:40
La Fiscalía Europea ha imputado a un grupo criminal italiano por fraude con fondos de la UE estimado en 100 millones de euros entre 2019-2024.
Sanziana Georgescu

Noticias
sursa foto: shutterstock.com
La Fiscalía Europea (EPPO) ha abierto una causa penal contra un ciudadano italiano, líder de un grupo delictivo implicado en fraude con fondos europeos y nacionales, causando un perjuicio de 100 millones de euros. Entre 2019 y 2024, el grupo participó en 23 licitaciones para proyectos de infraestructuras en Rumanía, utilizando documentos falsos para demostrar su capacidad financiera. Ganaron 13 licitaciones y se sospecha que tienen vínculos con la mafia italiana. La investigación descubrió irregularidades en el proceso de licitación, poniendo en peligro obras por valor de cientos de millones de euros.
Fuentes

Lovitură uriașă dată de Parchetul condus de Kovesi în România. Fraudă de 100 de milioane de euro a mafiei italiene

România: Parchetul European pune sub acuzare principalii suspecți într-un caz de fraudă de 100 de milioane de euro legată de mafie

Parchetul European: Fraudă de 100 de milioane de euro cu bani UE și românești în care este implicată și mafia italiană

Kovesi descoperă pagube de 100 milioane euro în România cu implicarea mafiei italiene

Parchetul European a trimis în judecată suspecții într-un dosar de fraudă de 100 milioane euro în România cu legături în mafia italiană