97 eventos sobre "evasión fiscal"

22 octubre 2025, 14:28

Los fiscales de la DNA han puesto en marcha la acción penal contra dos administradores por 67 hechos de evasión fiscal en el comercio de automóviles, causando un perjuicio de 841.233 lei.

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Actualidad

21 octubre 2025, 21:43

Alexandru Nazare, el ministro de Finanzas, afirma que la evasión fiscal es un robo y que la ANAF utilizará herramientas digitales para limpiar el mercado de jugadores desleales

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Actualidad

21 octubre 2025, 10:23

Los fiscales de la DNA han iniciado registros en los condados de Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor y Suceava, en un caso de evasión fiscal con un perjuicio de 29 millones de lei.

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Actualidad

20 octubre 2025, 18:59

Nicușor Dan responde a las afirmaciones de la ANAF sobre la mermelada en los hogares

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Actualidad

17 octubre 2025, 15:09

El primer ministro Ilie Bolojan ha anunciado que la ANAF se concentrará en la evasión fiscal y las deudas de las empresas estatales, incluidas las instituciones públicas: “No debemos luchar con la mermelada de la cocina”

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Economía

14 octubre 2025, 14:44

ANAF establece una división especial para los grandes deudores y los sectores con riesgo de fraude

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Actualidad

13 octubre 2025, 13:33

ANAF ha notificado a la Fiscalía General en el caso de una red transfronteriza de evasión fiscal y lavado de dinero, que involucra a 17 empresas del sector de los paneles fotovoltaicos

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Economía

9 octubre 2025, 14:10

ANAF ha iniciado controles fiscales en más de 3.700 casas de empeño, buscando las discrepancias entre los bienes de los accionistas y la situación financiera de las empresas

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Actualidad

8 octubre 2025, 19:48

El Ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha anunciado que la Antifraude de la ANAF ha descubierto graves irregularidades en una empresa de Craiova, indicando una posible fraude en el comercio de combustibles y una brecha en el sistema de Tesorería.

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Actualidad

6 octubre 2025, 14:20

Una acción de control de la Dirección General de Antifraude Fiscal (DGAF) ha revelado fraudes fiscales en el ámbito del transporte alternativo, con un perjuicio estimado de 175 millones de lei.

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Actualidad

6 octubre 2025, 11:36

El fiscal jefe de la DNA, Marius Voineag, declaró que la ANAF solo envió cuatro denuncias por evasión fiscal con un gran perjuicio en 2022.

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Economía

4 octubre 2025, 14:16

El fiscal jefe de la DNA, Marius Voineag, declaró que la ANAF solo ha enviado cuatro denuncias de evasión fiscal con un perjuicio mayor de 10 millones de lei en 2024.

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Actualidad

4 octubre 2025, 07:23

En el año 2024, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) solo recibió cuatro denuncias por parte de la ANAF sobre posibles fraudes fiscales con perjuicios de más de 10 millones de lei.

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Actualidad

2 octubre 2025, 20:27

Nicușor Dan ha anunciado un sistema informático rumano utilizado por la ANAF para detectar empresas fantasma y combatir la evasión fiscal

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Política

24 septiembre 2025, 13:46

La policía realizó registros en Timiș y Gorj en un caso de evasión fiscal de 3 millones de lei, que involucra a 15 conductores de ride-sharing.

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Actualidad

23 septiembre 2025, 10:42

Las transacciones en línea en Grecia han aumentado un 8%, mientras que el efectivo ha disminuido en 3 mil millones de euros, contribuyendo al aumento de los ingresos fiscales y a la reducción de la economía informal.

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Internacional

22 septiembre 2025, 16:37

ANAF ha identificado un esquema de evasión fiscal en el ámbito del ride-sharing, con un perjuicio de 266,5 millones de lei, generado por la falta de pago de impuestos y contribuciones.

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+2

Actualidad

18 septiembre 2025, 17:35

Alexandru Bălan ha sido nombrado presidente de la Autoridad Aduanera Rumana, teniendo como objetivos la lucha contra la evasión fiscal y la protección de los intereses económicos

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Actualidad

18 septiembre 2025, 10:50

La DNA se han enviado a juicio a cinco personas por evasión fiscal de 67 millones de lei, soborno y lavado de dinero en el ámbito del ride-sharing.

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Actualidad

15 septiembre 2025, 17:20

El propietario de la empresa FLYLILI fue interrogado por la policía en relación con un caso de evasión fiscal, con un perjuicio estimado en 12 millones de lei.

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Actualidad

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