Dos administradores han sido enviados a juicio por evasión fiscal, teniendo un perjuicio de más de 36 millones de lei a través de un esquema complejo de evasión.

Dos administradores de la empresa han sido enviados a juicio por evasión fiscal, acusados de haber creado un mecanismo sofisticado para sacar del régimen suspensivo de impuestos más de 2,6 millones de paquetes de cigarrillos. El perjuicio total causado al estado supera los 36 millones de lei, suma que no ha sido recuperada hasta la fecha. Según la Fiscalía del Tribunal de Bucarest, los dos coordinaron un depósito fiscal autorizado y entregaron cigarrillos por un valor de 53,5 millones de lei a una empresa distribuidora, sin pagar los impuestos.

La investigación reveló un esquema bien organizado, en el que los cigarrillos eran trasladados entre depósitos para mantener el régimen suspensivo. Las empresas implicadas, aunque presentadas como entidades distintas, operaban desde el mismo inmueble en Bucarest. Los acusados utilizaron personas interpuestas sin capacidad de decisión para ocultar su identidad. Los fiscales han embargado los bienes muebles e inmuebles de los acusados, incluidos los cuentas bancarias, y el caso ha sido enviado al Juzgado del Sector 2 de Bucarest para su juicio.