Registros en Prahova por evasión fiscal y estafa con archivos CEC

Los policías del Inspectorado de Policía del Condado de Prahova, bajo la coordinación de los fiscales de la Fiscalía de Ploiești, llevaron a cabo el miércoles registros en dos casos relacionados con la evasión fiscal y la falsificación de cheques CEC sin cobertura, estimándose el perjuicio total en 126.000 lei.

Estos registros se realizan en las sedes de dos empresas comerciales y en el domicilio de su administrador, ubicados en Câmpina y Albești-Paleologu. Según las investigaciones, entre abril de 2023 y febrero de 2024, el administrador habría controlado efectivamente las dos empresas, adquiriendo bienes mediante la emisión de cheques CEC sin disponibilidad en la cuenta.

Además, se están ejecutando tres órdenes de registro en Ploiești, dirigidas a otra empresa, en el marco de un caso penal relacionado con la evasión fiscal, supuestamente cometida entre marzo de 2024 y febrero de 2025. Dos personas serán conducidas a la sede del IJP Prahova para ser interrogadas.

La acción cuenta con el apoyo de las estructuras de orden público y criminalística.