66 eventos sobre "evasión fiscal"

viernes 11:24

Registros en la planta Liberty Galați. Los jefes de la planta, acusados por los fiscales de evasión fiscal de 300 millones de euros

Fuentes

+14

Actualidad

jueves 10:12

La policía ha descubierto en Mehedinți una red que había defraudado el Sistema de Garantía-Devolución al desactivar los equipos de recolección de envases, causando un perjuicio de más de 1 millón de lei.

Fuentes

Actualidad

Las noticias más importantes de las últimas 24 horas

miércoles 10:07

Fuentes: Dorin Damir, presidente de la FEA (Fighting & Entertainment Association), y Octavian Orheianu, exvicepresidente de la Federación Mundial de K-1 Amateurs (WAK-1F), están bajo investigación por evasión fiscal y la adquisición del negocio Pro Imobil en 2017.

Fuentes

República de Moldavia

martes 11:46

El martes, se llevaron a cabo más de 200 registros en Rumanía, dirigidos a 68 personas involucradas en delitos forestales y otras actividades ilegales, con un perjuicio estimado de más de 16 millones de lei.

Fuentes

+1

Actualidad

lunes 20:22

La Alta Corte de Casación y Justicia ha confirmado la legalidad de las medidas de la ANAF de embargo sobre los bienes de las empresas de los hermanos Micula para la recuperación de ayudas estatales ilegales.

Fuentes

+1

Actualidad

lunes 07:28

La policía y los fiscales llevan a cabo 78 registros en diversos condados de Rumanía, en el marco de la operación JUPITER 4, que busca delitos como contrabando, evasión fiscal y malversación.

Fuentes

+1

Actualidad

30 octubre 14:18

Tres personas de Bacău están siendo investigadas por evasión fiscal en el ámbito de los servicios funerarios, sospechándose que no han pagado impuestos durante más de cinco años.

Fuentes

Actualidad

30 octubre 11:24

Las redadas tuvieron lugar en Bistrița-Năsăud, Ilfov y Bucarest en un caso de evasión fiscal y malversación, con un perjuicio de 1,6 millones de lei.

Fuentes

Actualidad

28 octubre 17:44

Los fiscales de Brăila han impuesto un embargo sobre bienes para recuperar un perjuicio de 1,8 millones de lei de un caso de evasión fiscal.

Fuentes

Actualidad

22 octubre 14:28

Los fiscales de la DNA han puesto en marcha la acción penal contra dos administradores por 67 hechos de evasión fiscal en el comercio de automóviles, causando un perjuicio de 841.233 lei.

Fuentes

Actualidad

21 octubre 21:43

Alexandru Nazare, el ministro de Finanzas, afirma que la evasión fiscal es un robo y que la ANAF utilizará herramientas digitales para limpiar el mercado de jugadores desleales

Fuentes

Actualidad

21 octubre 10:23

Los fiscales de la DNA han iniciado registros en los condados de Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor y Suceava, en un caso de evasión fiscal con un perjuicio de 29 millones de lei.

Fuentes

Actualidad

20 octubre 18:59

Nicușor Dan responde a las afirmaciones de la ANAF sobre la mermelada en los hogares

Fuentes

Actualidad

17 octubre 15:09

El primer ministro Ilie Bolojan ha anunciado que la ANAF se concentrará en la evasión fiscal y las deudas de las empresas estatales, incluidas las instituciones públicas: “No debemos luchar con la mermelada de la cocina”

Fuentes

Economía

14 octubre 14:44

ANAF establece una división especial para los grandes deudores y los sectores con riesgo de fraude

Fuentes

Actualidad

13 octubre 13:33

ANAF ha notificado a la Fiscalía General en el caso de una red transfronteriza de evasión fiscal y lavado de dinero, que involucra a 17 empresas del sector de los paneles fotovoltaicos

Fuentes

Economía

9 octubre 14:10

ANAF ha iniciado controles fiscales en más de 3.700 casas de empeño, buscando las discrepancias entre los bienes de los accionistas y la situación financiera de las empresas

Fuentes

Actualidad

8 octubre 19:48

El Ministro de Finanzas, Alexandru Nazare, ha anunciado que la Antifraude de la ANAF ha descubierto graves irregularidades en una empresa de Craiova, indicando una posible fraude en el comercio de combustibles y una brecha en el sistema de Tesorería.

Fuentes

Actualidad

6 octubre 14:20

Una acción de control de la Dirección General de Antifraude Fiscal (DGAF) ha revelado fraudes fiscales en el ámbito del transporte alternativo, con un perjuicio estimado de 175 millones de lei.

Fuentes

Actualidad

6 octubre 11:36

El fiscal jefe de la DNA, Marius Voineag, declaró que la ANAF solo envió cuatro denuncias por evasión fiscal con un gran perjuicio en 2022.

Fuentes

Economía

1 2 3 4

Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.

app preview

google play badge