31 July 06:55
Laura Codruța Kovesi said that the Italian and Chinese mafia are involved in VAT and EU fraud in Romania, highlighting legislative vulnerabilities.
Raluca Ioana Draghici
Economy
www.shutterstock.com
In an interview, the chief prosecutor of the European Public Prosecutor's Office, Laura Codruța Kovesi, underlined the involvement of the Italian mafia in VAT and EU fraud in Romania. She noted that the country is also a breeding ground for the Chinese mafia, thanks to international groups invading Europe. Kovesi discussed the use of cryptocurrencies for money laundering and stressed the need for more effective cooperation in fraud detection. She warned that criminal groups are adapting their strategies to avoid detection by exploiting legislative vulnerabilities.
Sources
Kovesi: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene/ România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză / Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR
Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”
Kovesi anunţă că mafia italiană şi mafia chineză acţionează masiv în România. Fraude cu TVA şi fonduri din PNRR
Kovesi, procuror-şef al Parchetului European: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene
Laura Codruța Kovesi trage un semnal de alarmă: Mafia italiană și chinezească activează puternic în România
Kovesi: În România am văzut o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA și cu fonduri europene / România, teritoriu fertil și pentru mafia chineză
Kovesi dezvăluie cine sunt și cum acționează grupările mafiote străine în România: „Este un teritoriu fertil”
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Personalized news feed, AI-powered search, and notifications in a more interactive experience.
