ANAF hat 1.800 Steuerpflichtige mit hohem Steuerrisiko identifiziert / ANAF-Chef Adrian Nica: Alle Steuerpflichtigen in Rumänien werden eine „Bewertung“ erhalten

Der Leiter der ANAF, Adrian Nica, kündigt allen Steuerpflichtigen an, dass sie je nach Risiko einer bestimmten Kategorie zugeordnet werden, anhand derer die ANAF wissen wird, welche Präventivmaßnahmen sie ergreifen muss. Genauer gesagt werden die Unternehmen eine Art Bewertung erhalten, und diejenigen mit einer schlechten Bewertung, das heißt diejenigen, die in die Kategorien mittleres oder hohes Steuerrisiko eingestuft werden, werden einer besonderen Behandlung unterzogen.

Außerdem, so erklärt der Präsident der ANAF, werden auf der schwarzen Liste der Unternehmen mit Zahlungsrückständen oder einem erheblichen Zahlungsausfallrisiko Unterscheidungen vorgenommen. Diejenigen mit einem sehr hohen Risiko werden ab 2027 von den anderen getrennt.

Bei Steuerpflichtigen mit hohem Risiko werden die Kontrollstrukturen gezielt die in den Datenbanken festgestellten Aspekte sowie weitere vor Ort festgestellte Elemente überprüfen. Steuerpflichtige mit mittlerem Risiko erhalten Benachrichtigungen, da wir festgestellt haben, dass sie reagieren und zu verstehen versuchen, warum sie benachrichtigt wurden.

Der zitierten Quelle zufolge wurden bereits 1.800 Unternehmen mit hohem Risiko identifiziert und auf die schwarze Liste gesetzt. Bei 200 von ihnen haben die Kontrollen begonnen, während die übrigen 1.600 ebenfalls von den ANAF-Inspektoren besucht werden.