217 Ereignisse über "frode"

30 April 17:14

Die Akte des Betrugs 'TUX' wurde vor Gericht eingereicht und betrifft Personen, die die Aktivitäten der Finanzpyramide koordiniert haben. Die Polizei untersucht auch ehemalige Mitarbeiter des Innenministeriums.

Quellen

Republik Moldau

29 April 17:10

Zehntausende von Hausdurchsuchungen in mehreren Landkreisen, in einem Fall von Wirtschaftskriminalität

Quellen

+1

Aktualität

24 April 14:59

Die Europäische Staatsanwaltschaft klagt vier Personen in Rumänien in einem Betrugsfall mit Mitteln für junge Landwirte an.

Quellen

EU

24 April 12:29

Vier Personen aus Cluj, die von der Europäischen Staatsanwaltschaft in einem Betrugsfall mit EU-Mitteln für junge Landwirte ins Visier genommen wurden, mit einem geschätzten Schaden von 115.000 Euro.

Quellen

Aktualität

20 April 13:02

Die Europäische Staatsanwaltschaft in Cluj-Napoca hat die Verurteilung eines Unternehmens und dessen Direktors wegen Betrugs in einem EU-Forschungsprojekt über 114.000 EUR beantragt.

Quellen

Aktualität

17 April 13:50

ANAF warnt vor betrügerischen Telefonanrufen von Personen, die sich als ANAF Antifraud-Inspektoren ausgeben und persönliche sowie Bankdaten anfordern.

Quellen

Aktualität

15 April 12:40

Ilie Cheșa, ehemaliger Vizebürgermeister von Arad, wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er europäische Mittel frauduliert hat.

Quellen

+2

Aktualität

14 April 09:07

Hui Ka Yan, der Gründer von Evergrande, hat sich schuldig bekannt wegen Betrugsanklagen und missbräuchlicher Verwendung von Mitteln. Das Unternehmen hat Schulden in Höhe von 300 Milliarden Dollar.

Quellen

International

12 April 15:49

Die Polizei von Wien hat eine Bande rumänischer Betrüger festgenommen, die verdächtigt wird, 300 österreichische Unternehmen betrogen zu haben.

Quellen

Diaspora

9 April 11:33

Die Polizei hat Durchsuchungen bei Personen in Cluj und Sălaj durchgeführt, die des Betrugs in Höhe von 3,5 Millionen Lei verdächtigt werden.

Quellen

Aktualität

31 März 13:11

Eine Gruppe von Rumänen wurde in Belgien wegen Betrugs mit Kraftstoffkarten zu Gefängnis verurteilt.

Quellen

Diaspora

27 März 10:25

Die Staatsanwälte aus Bukarest ermitteln gegen 14 Personen in einem Betrugsfall mit Abfällen.

Quellen

Aktualität

26 März 07:13

EPPO verhaftet in Polen einen Verdächtigen in einem Betrugsfall im Zusammenhang mit dem Programm Clean Air

Quellen

EU

25 März 10:43

Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt in Rumänien wegen eines Betrugs von 1,32 Millionen Euro mit Bienenzuschüssen.

EU

24 März 10:57

Umfangreiche Durchsuchungen in einem Betrugsfall durch fiktives Recycling / Schaden von über 230 Millionen Lei

Quellen

+3

Aktualität

24 März 08:00

Massive Durchsuchungen in mehreren Landkreisen und in Bukarest, in einem Betrugsfall mit Masken und Desinfektionsmitteln während der Pandemie.

Quellen

Aktualität

23 März 17:54

Die Staatsanwaltschaft der Republik Moldau hat die Höchststrafe für Vlad Plahotniuc, einen ehemaligen Politiker, der wegen organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt ist, gefordert.

Quellen

+6

Republik Moldau

17 März 15:50

Präsident Trump hat eine Exekutivverordnung unterzeichnet, um eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Vizepräsidenten J. D. Vance zu schaffen, die sich mit der Untersuchung von Betrugsanschuldigungen in sozialen Programmen in den demokratischen Bundesstaaten befasst.

Quellen

International

13 März 16:17

Ein Mann aus Iași, der behauptete, Immobilienmakler zu sein, wurde vorläufig festgenommen, nachdem er 128.000 Euro mit falschen Banknoten ersetzt hatte.

Quellen

Aktualität

11 März 10:30

Michael Johnson wurde beschuldigt, 500.000 Dollar vor dem Konkurs von Grand Slam Track abgehoben zu haben, wodurch die Sportler und Gläubiger mit Schulden zurückgelassen wurden.

Quellen

International

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