202 Ereignisse über "frode"

24 März 08:00

Massive Durchsuchungen in mehreren Landkreisen und in Bukarest, in einem Betrugsfall mit Masken und Desinfektionsmitteln während der Pandemie.

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Aktualität

23 März 17:54

Die Staatsanwaltschaft der Republik Moldau hat die Höchststrafe für Vlad Plahotniuc, einen ehemaligen Politiker, der wegen organisierter Kriminalität, Betrug und Geldwäsche angeklagt ist, gefordert.

Quellen

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Republik Moldau

17 März 15:50

Präsident Trump hat eine Exekutivverordnung unterzeichnet, um eine Arbeitsgruppe unter der Leitung des Vizepräsidenten J. D. Vance zu schaffen, die sich mit der Untersuchung von Betrugsanschuldigungen in sozialen Programmen in den demokratischen Bundesstaaten befasst.

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International

13 März 16:17

Ein Mann aus Iași, der behauptete, Immobilienmakler zu sein, wurde vorläufig festgenommen, nachdem er 128.000 Euro mit falschen Banknoten ersetzt hatte.

Quellen

Aktualität

11 März 10:30

Michael Johnson wurde beschuldigt, 500.000 Dollar vor dem Konkurs von Grand Slam Track abgehoben zu haben, wodurch die Sportler und Gläubiger mit Schulden zurückgelassen wurden.

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International

10 März 15:24

Die Europäische Kommission hat die Plattform AI TraceMap zur Erkennung von Lebensmittelbetrug und kontaminierten Produkten in der EU ins Leben gerufen.

Quellen

EU

10 März 13:14

Schulleiterin aus Giurgiu, festgenommen wegen Unterschlagung, nachdem sie das Geld der Institution für Urlaube und Elektronik ausgegeben haben soll.

Quellen

Aktualität

9 März 14:30

Hidroelectrica weist auf falsche Werbung hin, die ihren Namen verwendet, um Investitionsmöglichkeiten zu fördern, und warnt vor Betrugsrisiken.

Quellen

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Aktualität

9 März 13:04

EPPO hat fast 2 Millionen Euro in einer Untersuchung in Italien wegen Betrugs mit Mitteln aus dem Wiederaufbauplan beschlagnahmt.

EU

5 März 16:00

Eine Frau aus Aiud wurde festgenommen, nachdem sie 3.600 Lei mit einer auf der Straße gefundenen Karte abgehoben hatte, auf der die PIN-Nummer notiert war.

Quellen

Aktualität

5 März 10:44

Der Bürgermeister Ion Radu und der Vizebürgermeister der Gemeinde Bălzești wurden vor Gericht gestellt, weil sie den lokalen Haushalt geschädigt haben.

Quellen

Aktualität

4 März 16:19

EPPO liebt ein verdächtiges Karussell von Mehrwertsteuerbetrug von über 103 Millionen Euro beim Verkauf von Luxusautos

EU

2 März 17:24

Rumänien hat einen geschätzten Schaden von 6,05 Milliarden Euro in den aktiven EPPO-Verfahren zum Ende des Jahres 2025 registriert, Betrug bei EU-Mitteln in Höhe von 5,03 Milliarden Euro.

EU

27 Februar 16:21

Emil Boc hat die einseitige Kündigung des Vertrags für den Metropolring von Cluj aufgrund von Verdachtsmomenten auf Betrug und Identitätsdiebstahl bei der Ausschreibung angekündigt.

Quellen

Aktualität

26 Februar 21:12

Die Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung hat alternative Transportbetreiber überprüft, 55 Millionen Lei beschlagnahmt und Strafanzeigen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 126 Millionen Lei erstellt.

Quellen

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Aktualität

26 Februar 13:18

Paar von Rentnern aus der Schweiz, verurteilt nachdem sie illegal Sozialhilfe erhalten haben

Quellen

International

26 Februar 07:59

Jimmy Lai, der Medienmagnat aus Hongkong, hat gegen das Urteil wegen Betrugs Berufung eingelegt, wird aber aufgrund eines anderen Urteils im Gefängnis bleiben.

Quellen

International

25 Februar 16:56

Die Polizei aus Buzău hat zehn Durchsuchungen in einem Betrugsfall durchgeführt, der die illegale Abrechnung von Dienstleistungen für 180 ukrainische Flüchtlinge im Wert von 335.000 Lei betrifft.

Quellen

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Aktualität

24 Februar 12:14

Ein Unternehmen wurde wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 40 Millionen Lei durch fiktive Lieferungen von Rohstoffen für Thermopane angeklagt. Drei Geschäftsführer werden strafrechtlich verfolgt.

Quellen

Republik Moldau

24 Februar 10:52

Die Beamten des ISJ Constanța, von Staatsanwälten nach dem Bericht des Kontrollorgans überprüft: 35 Millionen Lei ohne Dokumente erstattet.

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Aktualität

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