86 Ereignisse über "fraudă"

7 Oktober 12:28

Die Finanzbehörde hat einen Betrug im alternativen Transport identifiziert, der Schäden in Höhe von Hunderten Millionen Lei verursacht hat und 130 Firmen betrifft, die illegal operierten.

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Aktualität

2 Oktober 15:43

Laura Codruța Kovesi hat vor den chinesischen kriminellen Netzwerken gewarnt, die Zoll- und Mehrwertsteuerbetrug in der Europäischen Union begehen.

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Wirtschaft

30 September 11:55

China: Zhimin Qian, bekannt als "die Königin des Reichtums", wurde wegen eines Betrugs mit Kryptowährungen in Höhe von 5 Milliarden Pfund verurteilt, wobei über 128.000 Personen betroffen sind.

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International

28 September 15:17

Maia Sandu verurteilt Versuche zur Wahlbetrug: illegaler Transport von Wählern, falsche Bombendrohungen und die Beteiligung der Gruppe Șor an der Untergrabung des Wahlprozesses

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Republik Moldau

16 September 13:10

Der Finanzminister, Alexandru Nazare, hat Fortschritte der ANAF bei der Digitalisierung und der Nutzung von künstlicher Intelligenz zur Bekämpfung von Betrug angekündigt.

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Aktualität

5 September 12:20

Neil Hopper, ein Chirurg aus Cornwall, wurde wegen Betrugs zu Gefängnis verurteilt, nachdem er sich die Beine amputieren ließ, um Entschädigungen zu erhalten.

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International

4 September 18:27

RICHRBT 1 S.R.L., eine Phantom-Baufirma, hat riesige Einnahmen gemeldet, da sie in eine betrügerische Übernahme und die Klonierung der Website eines renommierten Unternehmens verwickelt ist.

Quellen

Aktualität

1 September 13:55

Das Nationale Direktorat für Cybersicherheit (DNSC) informiert über falsche Anrufe von Angreifern, die behaupten, Mitarbeiter der Institution zu sein und Geldrückgewinnungsdienste anzubieten.

Quellen

Aktualität

20 August 20:31

Der Generalsekretär des Rathauses von Bonțida, Kreis Cluj, steht wegen Amtsmissbrauchs unter gerichtlicher Aufsicht, da ihm vorgeworfen wird, in betrügerischer Weise ein Auswahlverfahren organisiert zu haben.

Quellen

Aktualität

14 August 09:55

Priscilla Presleys ehemalige Geschäftspartner fordern 50 Millionen Dollar Schadenersatz und werfen ihr Betrug und Vertragsbruch vor.

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International

14 August 07:10

Do Kwon, der Erfinder der Kryptowährungen TerraUSD und Luna, hat sich nach dem Zusammenbruch seines Projekts des Betrugs und der Verschwörung schuldig bekannt.

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IT&C-Wissen

13 August 16:15

Das Bildungsministerium gibt eine Teilnahmequote von 84,6 % an der Abiturprüfung bekannt, wobei 21 Kandidaten wegen Betrugs ausgeschlossen wurden.

Quellen

Bildung

12 August 15:52

Bei der schriftlichen Abiturprüfung in der Herbstsession fehlten 2.965 Prüflinge und 24 wurden wegen Betrugs ausgeschlossen.

Quellen

Aktualität

8 August 11:41

Zwei Frauen, die sich als "Hexen" ausgeben, wegen Betrugs verhaftet, fast 31.000 € Schaden

Quellen

Aktualität

7 August 14:58

Die DNSC warnt vor einer Phishing-Kampagne, die offizielle Mitteilungen von Romarg imitiert und in betrügerischen E-Mails sensible Daten anfordert.

Quellen

Aktualität

31 Juli 20:49

Die ANAF hat mit dem Einsatz einer neuen, fortschrittlichen Computersoftware zur Aufdeckung von Steuerbetrug begonnen und bereits über 4.000 Warnmeldungen erhalten.

Quellen

Aktualität

30 Juli 09:59

Vladimir Plahotniuc, der in Griechenland wegen Betrugs verhaftet wurde, soll einen gefälschten Pass für geheime Besuche in Moskau benutzt haben, um mit Kremlbeamten zu sprechen.

Quellen

Aktualität

28 Juli 15:53

Die Nationale Direktion für Cybersicherheit hat eine betrügerische Kampagne gemeldet, bei der das Image des Finanzministeriums illegal zur Werbung für eine gefälschte Investitionsplattform genutzt wird.

Quellen

Aktualität

25 Juli 20:50

Der moldawische Geschäftsmann Veaceslav Platon ist in Russland wegen Betrugs zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt worden, nachdem er 48 Milliarden Rubel veruntreut hatte.

Quellen

+3

International

24 Juli 14:21

Zehn Razzien fanden in den Bezirken Călărași, Ilfov und Prahova statt, bei denen Personen festgenommen wurden, die verdächtigt wurden, sich in betrügerischer Weise Bankkredite erschlichen zu haben.

Quellen

Aktualität

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