Rumänien gehört zu den 19 Ländern, die von den EPPO-Ermittlungen zu mehr als einer Million gebrauchter, als neu verkaufter Mobiltelefone betroffen sind

Rumänien gehört zu den 19 Ländern, in denen im Rahmen der von der Europäischen Staatsanwaltschaft koordinierten Untersuchung Troja Durchsuchungen und Beschlagnahmungen stattgefunden haben. Gegenstand der Untersuchung ist eine Organisation, die verdächtigt wird, mehr als eine Million Mobiltelefone verkauft zu haben, die aus gebrauchten Komponenten zusammengebaut und als neue Produkte ausgegeben wurden. An der Operation waren rund 1.770 Polizisten sowie Steuer- und Zollinspektoren beteiligt; sieben Verdächtige wurden in Österreich, Deutschland und Spanien festgenommen.

Kurz zusammengefasst

Im Rahmen der von der Europäischen Staatsanwaltschaft koordinierten Untersuchung wurden in 19 Ländern, darunter Rumänien, mehr als 160 Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durchgeführt.

Die untersuchte Organisation steht im Verdacht, mehr als eine Million aus gebrauchten, gereinigten und verpackten Komponenten zusammengesetzte Mobiltelefone verkauft zu haben, die als neue Produkte präsentiert wurden.

Die EPPO schätzt den den Verbrauchern entstandenen Schaden auf mindestens 300 Millionen EUR und die Mehrwertsteuerausfälle für mehrere Mitgliedstaaten auf mehr als 30 Millionen EUR.

Sieben Personen wurden in Österreich, Deutschland und Spanien festgenommen, darunter die beiden mutmaßlichen Anführer der Organisation. Die EPPO schreibt keine dieser Festnahmen Rumänien zu.

Das untersuchte Schema soll die Sonderregelung für die Mehrwertsteuer, die für Gebrauchtwaren gilt, zu Unrecht auf Telefone angewandt haben, die Kunden als neue Produkte verkauft wurden.

Die Europäische Staatsanwaltschaft in Köln leitet die Untersuchung gegen ein mutmaßliches Netzwerk, das einen Handelskreislauf zwischen Asien, mehreren europäischen Staaten und den von EU-Verbrauchern genutzten Online-Plattformen organisiert haben soll. Den Ermittlern zufolge wurden die Telefone in Hongkong und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus gebrauchten Komponenten zusammengebaut, anschließend gereinigt, verpackt und in die Niederlande als neue Produkte versandt. Von dort gelangten sie in Lagerhäuser in Deutschland und wurden über Online-Plattformen an Käufer in der gesamten Europäischen Union verkauft.

Die EPPO schätzt, dass über diesen Mechanismus mehr als eine Million Telefone verkauft worden sein könnten. Der Schaden für die Verbraucher wird auf mindestens 300 Millionen EUR geschätzt; hinzu kommen Mehrwertsteuerausfälle von mehr als 30 Millionen EUR für mehrere Mitgliedstaaten. Die Untersuchung dauert an, und diese Werte stellen die Schätzungen der Staatsanwälte zum derzeitigen Stand der Ermittlungen dar.

Die Operation führte zu mehr als 160 Durchsuchungen und Beschlagnahmungen in Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien, der Schweiz und den Niederlanden. Auch im Vereinigten Königreich wurde ein Zeuge vernommen. Die sieben von der EPPO bekannt gegebenen Festnahmen erfolgten in Österreich, Deutschland und Spanien; unter den festgenommenen Personen befinden sich die beiden mutmaßlichen Anführer der Organisation.

Die EPPO-Mitteilung bestätigt, dass auch in Rumänien Durchsuchungen und Beschlagnahmungen durchgeführt wurden, gibt jedoch nicht an, wie viele der mehr als 160 Maßnahmen auf rumänischem Hoheitsgebiet stattfanden, wo sie durchgeführt wurden oder welche nationale Behörde sie vollzog. Auch der Mehrwertsteuerschaden von mehr als 30 Millionen EUR ist nicht nach Staaten aufgeschlüsselt, sodass die veröffentlichten Daten keine Zuordnung eines konkreten Betrags zu Rumänien erlauben.

Ein zentraler Teil der Untersuchung betrifft die Anwendung der Mehrwertsteuer. Den von den europäischen Staatsanwälten beschriebenen Beweismitteln zufolge sollen zwischengeschaltete Unternehmen aus Österreich, Bulgarien, Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz seit 2018 die Differenzbesteuerung beim Verkauf der Telefone angewandt haben. Diese Regelung ermöglicht es unter bestimmten Voraussetzungen, dass ein Händler von Gebrauchtwaren die Mehrwertsteuer nur auf die Differenz zwischen dem Einkaufs- und dem Wiederverkaufspreis entrichtet.

Im untersuchten Fall sollen die Telefone den Verbrauchern jedoch als neue Produkte präsentiert worden sein. Laut EPPO hätte die Mehrwertsteuer unter diesen Umständen auf den gesamten Verkaufswert berechnet werden müssen; die Anwendung der für Gebrauchtwaren vorgesehenen Regelung soll die Steuerpflichten der beteiligten Unternehmen daher zu Unrecht verringert haben. Derselbe Mechanismus soll sowohl beim Verkauf an Verbraucher als auch bei Geschäften zwischen den Unternehmen des Netzwerks angewandt worden sein.

Die Sonderregelung für die Differenzbesteuerung besteht im europäischen Recht für den Wiederverkauf bestimmter Gebrauchtwaren, von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken und Antiquitäten. Bei geeigneten Gebrauchtwaren kann die Bemessungsgrundlage die vom Händler erzielte Marge anstelle des gesamten Verkaufspreises sein. Die Untersuchung Troja befasst sich gerade mit dem Verdacht, dass diese Vergünstigung in einem Kreislauf genutzt wurde, in dem die Telefone den Käufern als neu angeboten wurden.

Die Untersuchung begann aufgrund einer Meldung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung. Europol und Eurojust gehören neben den nationalen Behörden der teilnehmenden Staaten zu den europäischen Partnern, die an der Operation beteiligt sind.

Die Europäische Staatsanwaltschaft ist für die Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von Straftaten zuständig, die die finanziellen Interessen der Union beeinträchtigen, einschließlich schwerer grenzüberschreitender Mehrwertsteuerbetrugsfälle, an denen mindestens zwei teilnehmende Staaten beteiligt sind und die einen Gesamtschaden von mindestens 10 Millionen EUR verursachen.

Für alle von der Untersuchung Troja betroffenen Personen gilt bis zur Feststellung ihrer Schuld durch die zuständigen Gerichte die Unschuldsvermutung.

https://2eu.brussels/ro/news/romania-printre-cele-19-tari-vizate-de-ancheta-eppo-privind-peste-un-milion-de-telefoane-folosite-vandute-ca-noi