EPPO zerschlägt ein Netzwerk von Tabakschmuggel in fünf Ländern und beschlagnahmt über 40 Tonnen

Die Europäische Staatsanwaltschaft kündigt die Zerschlagung eines transnationalen Schmugglerrings für Tabak an, der in Italien, Frankreich, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich operierte, in einem Fall mit geschätzten Steuerausfällen von über 10 Millionen Euro und der Beschlagnahme von etwa 41 Tonnen Zigaretten.

Die Europäische Staatsanwaltschaft hat über ihr Büro in Turin die Zerschlagung eines Schmugglerrings für Tabak angekündigt, der in Italien, Frankreich, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich operierte, nach einer koordinierten Aktion, die zu mehreren Festnahmen und der Beschlagnahme von über 40 Tonnen illegalen Tabakprodukten führte. Laut EPPO begann der Fall mit dem Codenamen „Borotalco“ mit der Analyse verdächtiger Bewegungen von Containern, die im Hafen von Genua eintrafen, und ermöglichte die Identifizierung einer transnationalen kriminellen Organisation mit operativer Basis im Vereinigten Königreich und Verbindungen in Europa, Afrika und Asien.

Kurz gesagt 1. EPPO hat die Zerschlagung eines aktiven Schmugglerrings für Tabak in Italien, Frankreich, Polen, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich angekündigt.

2. Die Ermittlungen führten zur Beschlagnahme von fast 41 Tonnen hergestellten Zigaretten und zu Maßnahmen zur vorläufigen Festnahme von fünf Verdächtigen.

3. Die geschätzten Verluste aus Zollgebühren, Verbrauchsteuern und Mehrwertsteuer übersteigen 10 Millionen Euro, und die beschlagnahmten Waren werden auf etwa 2,5 Millionen Euro geschätzt.

4. Das Netzwerk verwendete gefälschte Zollpapiere, indirekte Handelsrouten, gefälschte Websites und E-Mail-Adressen sowie verschlüsselte Kommunikationsplattformen, um Kontrollen und Überwachung zu vermeiden.

Die Ermittlungen begannen mit Containern, die in Genua eintrafen, und führten zur Ausarbeitung eines Netzwerks, das erklärte, die Waren stammten aus Armenien, Dubai und Spanien. Laut EPPO gelangten die Produkte über den Hafen von Genua auf italienisches Territorium, indem maritime und Handelsrouten genutzt wurden, die darauf ausgelegt waren, Zollinspektionen zu vermeiden. Diese Routen führten über Georgien, Kenia, die Niederlande und die Türkei, um die wahre Herkunft der illegalen Waren zu verbergen. Das endgültige Ziel war der Schwarzmarkt in mehreren europäischen Staaten.

Ermittler behaupten, dass die Organisation eine logistische und administrative Infrastruktur aufgebaut hat, die den Anschein gewöhnlicher Handelsoperationen erwecken sollte. Ein Unternehmen aus der Region Genua soll für die Transportbenachrichtigungen in den Zollverfahren verwendet worden sein, um Kontrollen zu vermeiden. Dasselbe Unternehmen soll Lagerhäuser in der Provinz Alessandria in der Nähe des Hafens von Genua bereitgestellt haben, um den Schmuggel von Tabak vor dem Transport zu anderen Zielen zu entladen und zu lagern, sowie um Materialien zur Tarnung der Waren aufzubewahren.

Laut EPPO wurden die Waren als Baumaterialien deklariert, die als Deckware für Zigarettenschachteln verwendet wurden. Darüber hinaus hatten die Container falsche Böden, die als versteckte Fächer für den Transport von Tabak dienten. Um die Identität der Empfänger in den Zollpapieren zu verbergen, soll ein IT-Spezialist aus der Region Kampanien gefälschte Websites und gefälschte E-Mail-Adressen erstellt und verwaltet haben. Die Europäische Staatsanwaltschaft weist auch darauf hin, dass die Organisation verschlüsselte Kommunikationsplattformen verwendete, um die Überwachung durch die Behörden zu vermeiden.

Auf Antrag der EPPO hat der Ermittlungsrichter am Gericht in Genua die vorläufige Festnahme von fünf Verdächtigen angeordnet, die in Italien, dem Vereinigten Königreich und Polen festgenommen wurden. Parallel dazu wurden Waren im Wert von etwa 2,5 Millionen Euro beschlagnahmt. EPPO stellt klar, dass bereits vor dieser Phase die Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden im Hafen von Genua zur Beschlagnahme von fast 41 Tonnen hergestellten Zigaretten geführt hatten.

Die geschätzte finanzielle Auswirkung des Netzwerks ist erheblich. Laut EPPO übersteigt der Verlust aus Zollgebühren, Verbrauchsteuern und Mehrwertsteuer 10 Millionen Euro. Der Marktwert der beschlagnahmten Waren in Italien wird auf etwa 15 Millionen Euro geschätzt, und dieser Wert hätte sich verdoppeln oder sogar verdreifachen können, wenn die Transporte ihr endgültiges Ziel erreicht hätten. Aus dieser Perspektive ist der Fall nicht nur als Untersuchung der organisierten Kriminalität relevant, sondern auch als Fall, der die finanziellen Interessen des Staates durch Steuer- und Zollbetrug schädigt.

EPPO betont, dass die Ermittlungen von dem internationalen antimafia-operativen Netzwerk @ON und von Europol sowie von nationalen Behörden aus mehreren Staaten unterstützt wurden. Die Institution erwähnt ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den britischen Behörden HM Revenue & Customs und dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit der Schweiz, sowie die Beteiligung der Metropolitan Police im Vereinigten Königreich, der Einheiten für Wirtschaftskriminalität in Polen, der Zollbehörden in Paris, der Antimafia-Ermittlungsbehörde und der Finanzwache in Genua sowie der Zoll- und Monopolbehörde in Italien. Der Fall wird somit als Beispiel für umfassende grenzüberschreitende Zusammenarbeit gegen die organisierte Kriminalität präsentiert.

Der institutionelle Kontext ist ebenso wichtig wie die Operation selbst. Die Europäische Staatsanwaltschaft erinnert daran, dass sie das unabhängige Strafverfolgungsbüro der Europäischen Union ist, das für die Untersuchung, Verfolgung und Anklage von Straftaten zuständig ist, die die finanziellen Interessen der EU beeinträchtigen. In diesem Rahmen veranschaulicht der Fall „Borotalco“, wie der Schmuggel von verbrauchsteuerpflichtigen Produkten auch als Problem der europäischen Wirtschaftskriminalität behandelt wird, nicht nur als nationale Zollstrafe. EPPO stellt außerdem klar, dass alle betroffenen Personen bis zu einer endgültigen Entscheidung der zuständigen Gerichte in Italien die Unschuldsvermutung genießen.

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