EPPO hat fast 2 Millionen Euro in einer Untersuchung in Italien wegen Betrugs mit Mitteln aus dem Wiederaufbauplan beschlagnahmt.

Die Europäische Staatsanwaltschaft hat die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 1,98 Millionen Euro in Italien angekündigt, im Rahmen einer Untersuchung zu einer mutmaßlichen organisierten kriminellen Vereinigung, die betrügerisch öffentliche Mittel und Steuerkredite für fiktive Projekte zur Energieeffizienz erhalten haben soll, einschließlich 125.000 Euro aus dem europäischen Wiederaufbau- und Resilienzmechanismus, der Italien zugewiesen wurde.

Kurz gesagt

1. Die EPPO aus Turin hat die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 1,98 Millionen Euro beantragt, die von der Guardia di Finanza in Biella im Rahmen einer Untersuchung zu RRF-Mitteln für Italien durchgeführt wurde.

2. Die Untersuchung mit dem Namen „Nuovi Orizzonti“ zielt auf eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung ab, die öffentliche Haushalte durch den Erhalt von RRF-Mitteln und durch Steuerkredite für fiktive Projekte zur Energieeffizienz betrogen haben soll.

3. Laut der Untersuchung sollen die Verdächtigen Firmen auf den Namen von Strohmännern genutzt und Bilanzen gefälscht haben, um finanzielle Solidität zu simulieren und fast 2 Millionen Euro öffentliche Finanzierung und Steueranreize zu erhalten, von denen 125.000 Euro aus dem RRF stammten.

4. Die beschlagnahmten Vermögenswerte umfassen Guthaben von Girokonten, drei Immobilien, zwei Luxusautos und Beteiligungen an drei Unternehmen, die einer Gruppe von 12 Personen gehören.

5. Dies ist die zweite Beschlagnahme in dieser Untersuchung, nach Durchsuchungen und Beschlagnahmen im Wert von 3,3 Millionen Euro, die im Juli 2025 gemeldet wurden.

Die Europäische Staatsanwaltschaft hat angekündigt, dass auf Antrag ihres Büros in Turin die italienische Finanzpolizei in Biella Vermögenswerte im Wert von 1,98 Millionen Euro im Rahmen einer Untersuchung zu einem mutmaßlichen Betrug, der EU-Mittel aus dem Wiederaufbau- und Resilienzmechanismus für Italien betrifft, beschlagnahmt hat.

Die Untersuchung mit dem Codenamen „Nuovi Orizzonti“ zielt auf eine mutmaßliche organisierte kriminelle Vereinigung ab, die laut EPPO öffentliche Haushalte durch den Erhalt von RRF-Mitteln und durch die Beantragung von Steuerkrediten für fiktive Projekte zur Energieeffizienz betrogen haben soll. Laut der Untersuchung sollen die Verdächtigen, die als Steuerberater und Buchhaltungsdienstleister in Italien beschrieben werden, Unternehmen auf den Namen von Strohmännern gegründet und die Bilanzen der Firmen gefälscht haben, um eine nicht vorhandene finanzielle Solidität nachzuweisen.

Die EPPO erklärt, dass das Ziel gewesen sein soll, fast 2 Millionen Euro an öffentlicher Finanzierung und Steueranreizen zu erhalten, von denen 125.000 Euro aus dem Wiederaufbau- und Resilienzmechanismus für Italien stammten.

Die letzte Woche durchgeführte Maßnahme wurde durch einen vorläufigen Beschlagnahmebeschluss des Gerichts in Biella angeordnet und von der Finanzpolizei in Biella mit Unterstützung von Kollegen aus Piemont, Lombardei, Venetien, Toskana, Basilikata und Kalabrien umgesetzt. Unter den beschlagnahmten Vermögenswerten, die einer Gruppe von 12 Personen gehören, befinden sich Guthaben von Girokonten, drei Immobilien, zwei Luxusautos und Beteiligungen an drei Unternehmen.

Die EPPO weist darauf hin, dass dies die zweite Beschlagnahme in der laufenden Untersuchung ist, nachdem im Juli 2025 Durchsuchungen und Beschlagnahmen im Wert von 3,3 Millionen Euro stattgefunden haben.

Die Institution betont, dass alle betroffenen Personen bis zum Beweis ihrer Schuld in den zuständigen italienischen Gerichten als unschuldig gelten. Die EPPO erinnert daran, dass sie die unabhängige Staatsanwaltschaft der Europäischen Union ist, die für die Untersuchung, Verfolgung und Anklage von Straftaten zuständig ist, die die finanziellen Interessen der EU betreffen.

Der Wiederaufbau- und Resilienzmechanismus ist das zentrale Instrument der EU zur Finanzierung von Reformen und Investitionen aus den nationalen Wiederaufbauplänen. In diesem Fall untersucht die EPPO die mutmaßliche betrügerische Verwendung eines Teils dieser Mittel in Italien, parallel zu mutmaßlichen Betrügereien im Zusammenhang mit Steueranreizen für Projekte zur Energieeffizienz. Die Untersuchung „Nuovi Orizzonti“ ist im Gange, und die aktuelle Beschlagnahme folgt einer ersten Reihe von Durchsuchungen und Beschlagnahmen, die 2025 gemeldet wurden.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-a-confiscat-aproape-2-milioane-euro-intr-o-ancheta-din-italia-privind-frauda-cu-fonduri-din-planul-de-redresare