Fünf Personen wurden in Brașov wegen Betrugs, illegaler Beschaffung von Mitteln und Geldwäsche festgenommen, mit einem geschätzten Schaden von 7,4 Millionen Lei.

Nach einer von der Brigade zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität Brașov und den Staatsanwälten der DIICOT koordinierten Untersuchung wurden fünf Personen vorläufig festgenommen, während weitere vier unter präventiven Maßnahmen gestellt wurden, um eine organisierte kriminelle Gruppe, Betrug und Geldwäsche zu bilden.

Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 7,48 Millionen Lei. Die Gruppe agierte seit 2023 und täuschte die Finanzinstitution durch die Verwendung falscher Dokumente und die Gründung von Scheinfirmen. Sie erhielten Kredite und Finanzierungen durch betrügerische Methoden, einschließlich nicht rückzahlbarer staatlicher Beihilfen. Nach dem Erhalt des Geldes wurden die Mittel transferiert und in bar abgehoben, um Immobilien und Luxusautos zu erwerben. Die Behörden führten 52 Durchsuchungen in mehreren Landkreisen durch, beschlagnahmten relevante Beweise und verhängten Beschlagnahmen über Vermögenswerte.