Am Mittwoch führten die Polizisten des Dienstes zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität Caraș-Severin zusammen mit den Staatsanwälten der D.I.I.C.O.T. 58 Durchsuchungen in den Landkreisen Caraș-Severin, Timiș und Arad im Rahmen eines Verfahrens wegen Schmuggel und Geldwäsche durch. Die kriminelle Gruppe, die von einem ausländischen Staatsbürger geleitet wurde, war auf den Handel mit Schmuck aus Edelmetallen spezialisiert, von denen einige illegal aus der Türkei eingeführt wurden. Zu den illegalen Aktivitäten gehörten auch der Verkauf von gefälschter Bekleidung und Parfums.
Die Gruppe hatte eine komplexe hierarchische Struktur, die aktive und inaktive Beamte sowie Polizisten umfasste, die das Netzwerk durch Korruption geschützt hätten. Die Polizei hat über 30 Mitglieder der Gruppe identifiziert, und die Ermittlungen dauern mit Anhörungen und der Vollstreckung von Vorladungen an. Frühere Überprüfungen der beteiligten Unternehmen wurden durch interne Warnungen kompromittiert, was der Gruppe ermöglichte, ihre illegalen Aktivitäten fortzusetzen.
Die Gruppe hatte eine komplexe hierarchische Struktur, die aktive und inaktive Beamte sowie Polizisten umfasste, die das Netzwerk durch Korruption geschützt hätten. Die Polizei hat über 30 Mitglieder der Gruppe identifiziert, und die Ermittlungen dauern mit Anhörungen und der Vollstreckung von Vorladungen an. Frühere Überprüfungen der beteiligten Unternehmen wurden durch interne Warnungen kompromittiert, was der Gruppe ermöglichte, ihre illegalen Aktivitäten fortzusetzen.
Quellen
Aproape 60 de percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Arad, într-un dosar de contrabandă şi spălarea banilor / Mărfuri vândute la negru de o reţea de contrabandişti / Mai mulţi poliţişti au fost implicaţi
Aproape 60 de percheziţii la o reţea de contrabandă şi spălarea banilor, în care erau implicaţi şi poliţişti
Aproape 60 de percheziţii în Caraş-Severin, Timiş şi Arad, într-un dosar de contrabandă şi spălarea banilor/ Mărfuri vândute la negru de o reţea de contrabandişti/ Mai mulţi poliţişti au fost implicaţi
Neueste Nachrichten
17:29
Austria a înregistrat marți un nou record de temperatură de 40,8°C
17:23
Die Hitzewellen in Italien haben zum Tod von fünf Landarbeitern geführt, darunter ein 19-jähriger rumänischer Jugendlicher.
17:19
EBA recomandă amânarea controalelor asupra noilor reguli care separă activitățile de tranzacționare ale băncilor de restul operațiunilor
17:19
Die europäischen Innenminister haben sich darauf geeinigt, dass der Schengen-Raum nicht das Problem der Migration ist, sondern die Lösung, nach der Krise in Ceuta.
17:19
Einundzwanzig EU-Staaten nutzen keine künstliche Intelligenz in ihren Antibetrugsstrategien.
Mehr Nachrichten ansehen