Die Polizisten und Staatsanwälte von DIICOT haben in Bukarest Durchsuchungen durchgeführt, auf Anfrage der deutschen Behörden, in einem Fall, der eine organisierte kriminelle Gruppe betrifft, die in Steuerhinterziehung verwickelt ist.

Die Polizei und die Staatsanwälte von DIICOT haben zwei Durchsuchungen in Bukarest durchgeführt, auf Anfrage der deutschen Behörden, in einem Fall, der eine organisierte kriminelle Gruppe betrifft, die in Steuerhinterziehung verwickelt ist. Die Administratoren einiger Bauunternehmen stehen im Verdacht, erhebliche Geldbeträge durch Umgehung der Steuerpflichten und Sozialabgaben erlangt zu haben.

Das Geld wurde anschließend durch komplexe Finanztransaktionen oder Investitionen in Edelmetalle gewaschen. Die Aktionen in Rumänien fanden gleichzeitig mit Durchsuchungen in Deutschland und Österreich statt.

Im Zuge dieser Aktionen wurden Dokumente, Datenspeichermedien, Gold- und Silbermünzen sowie Bargeldbeträge sichergestellt. Vier deutsche Staatsbürger wurden wegen Nichtzahlung von Sozialabgaben und Geldwäsche in Untersuchungshaft genommen. Vertreter der deutschen Behörden nahmen an der in Rumänien durchgeführten Aktion teil.