Die Staatsanwälte und die Polizisten führen am Donnerstag 37 Durchsuchungen in den Büros einiger Firmen, einschließlich eines Hafenbetreibers, und in den Wohnungen einiger Privatpersonen im Rahmen einer Untersuchung über den Schmuggel von Erdölprodukten durch.

Die Überprüfungen richten sich gegen Vertreter von Unternehmen und Personen aus Bukarest sowie aus den Landkreisen Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj und Bihor. DIICOT untersucht Verdachtsfälle von organisierten kriminellen Gruppen, die Verwendung von gefälschten Zoll-, Handels- und Transportdokumenten sowie Steuerhinterziehung. Die Ermittlungen basieren auf zwei Exportunternehmen aus dem Ausland, die seit 2022 den Schmuggel von Diesel koordiniert haben sollen, indem sie ungenaue Dokumente über die importierten Mengen und die Einrichtungen eines staatlichen Ölterminals verwendet haben.

Nach Angaben der Staatsanwälte hätte der Mechanismus den Kraftstoffmarkt verzerrt und kleinen Unternehmen, die ungerechtfertigt hohe Gewinne erzielt haben, Vorteile verschafft, indem der Verkauf von Diesel ohne buchhalterische Erfassung durch fiktive Transaktionen ermöglicht wurde, die darauf abzielten, Steuern zu umgehen. Insgesamt sind 11 Unternehmen betroffen, die zwischen 2022 und 2025 Diesel importiert haben sollen.