ANAF überprüft im Rahmen der Operation FOCUS 180 Wechselstuben

Die Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) hat die Operation F.O.C.U.S. – Besteuerung der Geschäfte und Einhaltung der Vorschriften durch Wechselstuben – gestartet. Dabei handelt es sich um eine landesweite Überprüfung von 180 Wechselstuben im gesamten Land und in der Stadt Bukarest. Die Kontrollen finden gleichzeitig statt und zielen darauf ab, die Einhaltung der steuerlichen sowie der finanz- und buchhalterischen Pflichten zu überprüfen.

Die Inspektoren prüfen vor allem, ob die Wechselgeschäfte ordnungsgemäß steuerlich erfasst werden, ob die elektronischen Registrierkassen ordnungsgemäß genutzt werden und ob die durchgeführten Transaktionen mit den in den steuerlichen und buchhalterischen Aufzeichnungen erfassten Vorgängen übereinstimmen. Ebenfalls geprüft werden die Erklärungs- und Zahlungspflichten sowie die Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Die Operation stellt die landesweite Ausweitung eines kürzlich in diesem Bereich durchgeführten Pilotprojekts dar. Nach Angaben der ANAF wiesen die Pilotprüfungen auf ein hohes Maß an steuerlicher Nichtkonformität hin und zeigten die wichtigsten Risiken und Arten von Verstößen auf, die bei Wirtschaftsteilnehmern festgestellt wurden.

Mit dieser Maßnahme verfolgt die DGAF das Ziel, die Steuerehrlichkeit zu erhöhen, eine Verringerung der Haushaltseinnahmen zu verhindern und den fairen Wettbewerb zu schützen. Werden Verstöße festgestellt, ergreifen die Inspektoren je nach Art und Schwere der Sachverhalte die gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen. Die endgültigen Ergebnisse werden nach Abschluss der Kontrollen und der landesweiten Zusammenführung der Daten bekannt gegeben.