ANAF entdeckt erhebliche Steuerbetrug bei einem Sicherheitsunternehmen in Iași. Der Schaden beläuft sich auf 12 Millionen Lei.

Laut einer Mitteilung der ANAF haben die durchgeführten Überprüfungen erhebliche Diskrepanzen zwischen dem Umfang der von einem Sicherheitsunternehmen durchgeführten Aktivitäten und den erklärten steuerlichen Verpflichtungen aufgedeckt. Obwohl die Anzahl der Mitarbeiter von 68 auf 264 im Zeitraum von Januar 2024 bis Dezember 2025 gestiegen ist, beantragte das Unternehmen am 27. August 2024 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, um von der Aussetzung der Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zu profitieren. Die Antibetrugsinspektoren stellten fest, dass das Unternehmen zusätzliche Arbeitskräfte eingesetzt hat, aber die geleisteten Stunden in den Steuererklärungen falsch erfasst wurden. Außerdem wurden massive Bargeldabhebungen zur Zahlung von Gehältern entdeckt, ohne dass diese Beträge in den Steuererklärungen reflektiert wurden, wobei das Unternehmen nur 15 % der tatsächlichen steuerlichen Verpflichtungen erklärte. Dies hat den Staatshaushalt um 12.432.961 Lei geschädigt. Infolge dieser Feststellungen wird die ANAF rechtliche Maßnahmen ergreifen, einschließlich der Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden. Die Kontrolle war Teil einer nationalen Aktion zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Sicherheitsaktivitäten.