239 știri despre "fraud"

vineri 18:54

34 de arestări în Spania în cadrul acțiunii împotriva organizației criminale "Black Axe"

Internațional

3 ianuarie 09:53

Departamentul de Justiție al SUA a diminuat eforturile de combatere a infracțiunilor economice complexe în timpul mandatului lui Trump, afectând cazurile de corupție și fraudă

Surse

Internațional

24 decembrie 13:38

Doi români au fost trimiși în judecată pentru acces ilegal la sisteme informatice, fraudă și spălare de bani, obținând ilegal peste 1,4 milioane de lire sterline de la autoritățile britanice

Surse

+3

Actualitate

22 decembrie 14:31

Dosarul „Frauda Bancară”: Mandat de arest prelungit pentru Vladimir Plahotniuc la Judecătoria Chișinău

Surse

Republica Moldova

18 decembrie 14:16

Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, a fost arestată preventiv sub acuzația de înșelăciune

Surse

Actualitate

18 decembrie 14:07

EPPO a trimis în judecată cinci persoane pentru o fraudă de 850.000 € cu sisteme de irigații în România

Actualitate

18 decembrie 12:13

Procurorii au realizat 37 de percheziții pentru a investiga fraude legate de redobândirea cetățeniei române, incluzând constituirea unui grup infracțional

Surse

+2

Actualitate

17 decembrie 13:49

24 de inculpați, inclusiv funcționari publici din Bacău, sunt judecați pentru fraudă în decontarea a patru contracte de parcări de biciclete, prejudiciul fiind de 6,3 milioane lei

Surse

Actualitate

10 decembrie 17:00

Un turist de 47 de ani a lăsat o notă de plată de 700 de euro într-un restaurant din Veneția, prezentând bonuri false pentru a părea bogat

Surse

Internațional

9 decembrie 15:35

Un raport evidențiază pierderi de 10,9 miliarde de lire sterline din fonduri publice, în Marea Britanie, din cauza fraudelor și erorilor în timpul pandemiei Covid

Surse

Economie

8 decembrie 22:54

Patru persoane, inclusiv un administrator român, au fost condamnate în Franța pentru o schemă de fraudă cu TVA, aducând un prejudiciu de 3,2 milioane euro

Surse

Internațional

4 decembrie 07:41

Ancheta de corupție în care este implicată Federica Mogherini riscă să genereze o criză politică majoră în UE, afectând conducerea Ursulei von der Leyen

Surse

Internațional

3 decembrie 12:03

Poliția belgiană i-a eliberat pe Federica Mogherini și pe Stefano Sannino după reținerea lor în cadrul unei anchete de fraudă legată de SEAE

Surse

Internațional

2 decembrie 21:07

Un funcționar din Kuweit a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru că a încasat salariul timp de zece ani fără a se prezenta la muncă, fiind sancționat cu restituirea sumei primite

Surse

Internațional

2 decembrie 13:09

India impune deconectarea utilizatorilor WhatsApp Web la fiecare șase ore pentru a combate frauda online

Surse

Internațional

2 decembrie 12:42

DNA a trimis nouă persoane în judecată pentru vânzarea subevaluată a unor terenuri din județul Sibiu

Surse

+3

Actualitate

28 noiembrie 14:52

Un român de 27 de ani a fost acuzat în Italia de simulare de infracțiune după ce a încercat să se prezinte drept victimă a unei fraude legate de telefoane mobile

Surse

Diaspora

27 noiembrie 14:00

Primarul unei comune din Mehedinți a murit din cauza unui infarct, în timp ce se îndrepta spre serviciu. Acesta a câștigat ultimul mandat după ce a candidat împotriva fostei sale soții și a mai fost cercetat pentru delapidare și fraudă

Surse

+1

Actualitate

27 noiembrie 06:24

Miss Universe 2025 a fost marcat de scandaluri, inclusiv acuzații de fraudă împotriva coproprietarei thailandeze și o anchetă pentru trafic de droguri asupra coproprietarului mexican

Surse

Actualitate

24 noiembrie 18:41

Poliția Română atrage atenția asupra unei noi metode de înșelăciune prin utilizarea deepfake-urilor generate de AI

Surse

Actualitate

1 2 3 4

12