235 știri despre "fraud"

19 noiembrie 13:21

Poliția Botoșani a reținut doi bărbați care își avariau mașinile intenționat pentru a obține despăgubiri de la asigurări, provocând un prejudiciu de peste 150.000 lei

Surse

Actualitate

17 noiembrie 19:56

Ancheta internațională „Spălătoria criptomonedelor” arată cum rețelele criminale folosesc criptomonedele pentru spălarea banilor, profitând de lacunele legislative

Surse

Internațional

17 noiembrie 19:26

Ministerul Afacerilor Interne avertizează despre o campanie de fraudă care folosește mesaje cu linkuri malițioase pentru a obține date personale

Surse

Actualitate

16 noiembrie 17:12

Utilizatorii Revolut, ținta tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice

Surse

+4

Actualitate

14 noiembrie 17:42

UE propune consolidarea cooperării între EPPO, OLAF și statele membre pentru combaterea fraudei în materie de TVA

Internațional

14 noiembrie 15:02

Frauda TVA: UE propune un mecanism de cooperare între autorități în timp real

Surse

Internațional

13 noiembrie 11:33

Hackerii revin cu escrocheria "frauda cu fiul" pe WhatsApp, folosind povești false pentru a convinge victimele să le trimită bani

Surse

Actualitate

12 noiembrie 22:29

Gisella Cardia, acuzată de fraudă pentru atragerea pelerinilor printr-o statuie care plângea, va fi judecată împreună cu soțul ei în aprilie 2026

Surse

Internațional

12 noiembrie 17:04

Parchetul European din România a pus sub acuzare trei persoane pentru fraudă, acuzându-le că au încasat necuvenit 1,2 milioane de euro din fonduri UE pentru irigații

Surse

Actualitate

12 noiembrie 12:27

Zhimin Qian, cunoscută ca "Zeița Bogăției", a fost condamnată în Marea Britanie la 11 ani și 8 luni pentru spălare de bani, având 61.000 de Bitcoini furați în valoare de 6 miliarde de euro

Surse

Internațional

11 noiembrie 17:31

Qian Zhimin, fugită din China, a fost acuzată de fraudă cripto, prejudiciind peste 100.000 de investitori. Autoritățile britanice au confiscat criptomonede în valoare de 5 miliarde de lire

Surse

Internațional

7 noiembrie 16:25

Poliția din Constanța a reținut cinci persoane, inclusiv un notar, în dosarul „Fabrica de moșteniri”, acuzate de fraudă imobiliară prin acte false

Surse

Actualitate

7 noiembrie 14:07

Dan Nicolcenco, fost primar al orașului Sulina, a fost trimis în judecată de Parchetul European pentru fraude cu fonduri europene

Surse

Actualitate

7 noiembrie 12:56

Vasile Pușcaș, afacerist apropiat de George Simion, are sechestru pe 111 imobile în cadrul unei anchete pentru fraude de peste 22 milioane de lei

Surse

+1

Actualitate

6 noiembrie 11:24

Polițiștii din Brașov efectuează 20 de percheziții în șapte județe pentru cercetarea tentativelor de fraudă în obținerea fondurilor din programul 'Start-up Nation'

Surse

Actualitate

6 noiembrie 11:12

Poliția a descoperit în Mehedinți o rețea care fraudase Sistemul de Garanție-Returnare prin dezactivarea echipamentelor de colectare a ambalajelor, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion lei

Surse

Actualitate

5 noiembrie 13:59

Poliția federală germană a coordonat o operațiune internațională împotriva rețelelor de fraudă și spălare de bani, arestând mai multe persoane în diverse țări

Surse

Internațional

31 octombrie 19:21

DNSC a identificat tentative de fraudă prin notificări false despre amenzi online, solicitând utilizatorilor să nu ofere date personale și să verifice autenticitatea mesajelor

Surse

Actualitate

28 octombrie 19:15

Volodimir Kudriţki, fost şef al companiei ucrainene Ukrenergo, a fost reţinut pentru fraudă, suspectat că a încasat bani pentru lucrări neefectuate la o substaţie electrică

Surse

Internațional

27 octombrie 20:53

DNSC a identificat o nouă fraudă pe WhatsApp, unde utilizatorii sunt atrași cu promisiuni de câștiguri rapide. Mesajele sunt înșelătoare și solicită date personale

Surse

Actualitate

1 2 3 4 5

12