34 de arestări în Spania în cadrul acțiunii împotriva organizației criminale "Black Axe"

Poliția Națională Spaniolă, sprijinită de Europol și autoritățile germane, vizează un sindicat de origine nigeriană implicat în fraudă cibernetică și trafic de persoane.

Madrid, 9 ianuarie 2026 – Poliția Națională Spaniolă a desfășurat o operațiune majoră împotriva organizației criminale internaționale cunoscute sub numele de "Black Axe", soldată cu 34 de arestări și perturbarea semnificativă a activităților grupării. Acțiunea, executată în strânsă cooperare cu Oficiul de Poliție Criminală din Bavaria și Europol, a vizat o rețea extrem de structurată, responsabilă pentru daune prin fraudă estimate la peste 5,93 milioane de euro.

Pe scurt

Operațiunea a dus la arestarea a 34 de persoane în întreaga Spanie, majoritatea reținerilor având loc la Sevilla, urmată de Madrid, Málaga și Barcelona.

Anchetatorii au descoperit scheme de fraudă care au cauzat daune de peste 5,93 milioane de euro și au confiscat peste 66.000 de euro în numerar, înghețând totodată aproape 120.000 de euro în conturi bancare.

Rețeaua recruta persoane vulnerabile din zonele sărace pe post de "cărăuși de bani" pentru a facilita infracțiuni care variau de la fraudă cibernetică la trafic de persoane și contrabandă cu droguri.

Operațiunea s-a concentrat pe nucleul rețelei Black Axe, un grup ierarhic cu origini în Nigeria și o prezență în zeci de țări. Dintre suspecții arestați, grupul central de conducere era format din zece persoane de naționalitate nigeriană. Rețeaua este cunoscută pentru implicarea într-o multitudine de activități criminale, inclusiv fraudă cibernetică, trafic de droguri și persoane, răpiri și jafuri armate. Grupul generează miliarde de euro anual prin numeroase operațiuni la scară mică, care colectiv creează un impact financiar masiv.

Un aspect cheie al anchetei a dezvăluit modul de operare al grupului în ceea ce privește spălarea banilor. Rețeaua recruta "cărăuși de bani" – persoane selectate adesea din zone sărace cu rate ridicate ale șomajului – pentru a muta fondurile ilicite. Majoritatea acestor persoane exploatate erau de naționalitate spaniolă. Colaborarea transfrontalieră a fost crucială, ofițeri germani fiind desfășurați la fața locului, iar Europol oferind analize de informații pentru a cartografia structura dispersată a grupului și pentru a lega infracțiunile locale de sindicatul internațional mai larg.

https://2eu.brussels/ro/stiri/34-de-arestari-in-spania-in-cadrul-actiunii-impotriva-organizatiei-criminale-black-axe