Joi, procurorii DIICOT au inițiat o amplă acțiune de percheziție, desfășurând 37 de mandate la un operator portuar din Constanța, la sediile mai multor firme și la locuințele unor persoane din diverse județe. Ancheta vizează 11 societăți comerciale suspectate de contrabandă transfrontalieră cu motorină și evaziune fiscală între 2022 și 2025. DIICOT investighează constituirea unui grup infracțional organizat care folosește documente vamale și comerciale falsificate pentru a distorsiona piața produselor petroliere. Probele sugerează că aceste practici au condus la profituri disproporționate pentru societăți intermediare și la omisiuni înregistrate în contabilitate, facilitând astfel evaziunea fiscală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. Verificările sunt în curs de desfășurare.
Surse
Percheziții de amploare în Constanța: rețea transfrontalieră de contrabandă cu petrol, destructurată de procurori
Percheziții în Vama Constanța și alte 36 de locații. Procurorii anchetează o rețea de contrabandă cu produse petroliere. DIICOT a găsit 2 milioane de lei cash în mașina uneia dintre persoanele vizate
DIICOT a găsit 2 milioane de lei într-o mașină. Perchezițiile vizează destructurarea unei rețele de contrabandă cu motorină
2 milioane de lei cash în mașină, la perchezițiile DIICOT din Vama Constanța
Percheziții la Vama Constanța și firme ce ar fi implicate în contrabandă transfrontalieră cu motorină
Ultimele știri
12:49
PNL propune două soluții pentru deblocarea crizei guvernamentale / Mircea Abrudean: „Desemnarea unui premier ar trebui să aibă loc chiar astăzi"
12:41
Rețelele de carburanți au scumpit motorina cu până la 14 bani pe litru, în timp ce benzina a rămas aproape neschimbată
12:39
Comisia Europeană, după ce Trump a amenințat UE cu tarife suplimentare dacă acceptă Canada ca membru asociat: Parteneriatului nu este îndreptat împotriva nimănui
12:34
Polițiștii din Hunedoara au făcut 18 percheziții într-un dosar de furt de cablu din cupru, cu un prejudiciu de peste 590.000 de euro
12:31
Comisia Europeană a adoptat propunerea care impune limite de vârstă și reguli stricte pentru TikTok, Instagram, Facebook și YouTube
Vezi mai multe știri