icon

Rămâi conectat la știrile care contează, fii primul care află! Notificările sunt selectate de redacție pentru știrile cu adevărat importante!

Nu, mulțumesc
Mă abonez
search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Modifică limba

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Secțiuni
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • Alegeri 2025
  • Economie
  • Politică
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Mediu
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
Despre Noi
Contact
Politica de confidențialitate
Termeni și condiții
Parcurge rapid sumarul știrilor și vezi cum sunt tratate în diferite publicații!
  • Ultima oră
  • Exclusiv
    • Sondaje INSCOP
    • Podcast
    • Alegeri 2025
    • Economie
    • Politică
    • Actualitate
    • Internațional
    • Sport
    • Sănătate
    • Educație
    • Mediu
    • Știință IT&C
    • Arte & Lifestyle
    • Opinii
180 știri noi în ultimele 24 de ore
  1. Acasă
  2. Actualitate
12 iunie 19:17

Două femei au fost reținute de DIICOT, iar alte trei cercetate pentru fraudă bancară de 18 milioane lei, ajutând un grup infracțional organizat

Sanziana Georgescu
main event image
Actualitate
sursa foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
DIICOT a reținut două funcționare bancare și cercetează alte trei pentru complicitate într-un grup infracțional care a obținut fraudulos credite de 18 milioane lei. Femeile sunt acuzate de constituirea unui grup infracțional și de luare de mită, primind comisioane de 20-25% din sumele obținute. Grupul a folosit documente falsificate pentru a obține credite de la bănci, fiind destructurat în octombrie 2024. Au fost efectuate percheziții și s-au ridicat probe relevante.

Surse

sursa imagine
Economedia
DIICOT: Cinci angajate la bancă au ajutat o grupare să ia credite de 18 milioane de lei cu acte false / Ele primeau un “comision” între 20% și 25% din credite
sursa imagine
Mediafax
Funcționare bancare reținute pentru credite cu acte false – comisionul era între 20 și 25%
sursa imagine
News.ro
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi, trei fiind plasaţi sub control judiciar
sursa imagine
G4Media
Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi
sursa imagine
Stiripesurse
DIICOT intră în culisele unei fraude de milioane de lei: Funcționare bancare, acuzate că au hrănit mafia creditelor false

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

event image
Actualitate
Poliția a destructurat o grupare care obținea credite cu acte false pe numele persoanelor cu venituri mici, prejudiciul depășind 2 milioane de lei
event image
Actualitate
Poliția și DIICOT au destructurat un grup infracțional care oferea împrumuturi cu dobânzi de până la 100% și amenința debitorii.
event image
Actualitate
O rețea internațională de spălare de bani a fost destructurată de DIICOT, cu 44 de percheziții în România și Moldova, având un prejudiciu estimat de 2 milioane euro
event image
Actualitate
Poliția Dâmbovița a efectuat 12 percheziții în mai multe județe, vizând un grup infracțional acuzat de falsificarea datelor financiare, cu un prejudiciu estimat de 700.000 lei
app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview app preview
grup infractional banca functionare luare de mită uz de fals femeie

Recomandările redacției

main event image
Sondaje INSCOP
acum 3 ore

BAROMETRUL Informat.ro - INSCOP Research. Ediția a II-a, iunie-iulie 2025. Capitolul 11: Patriotismul românilor

main event image
Actualitate
acum 1 oră

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat reluarea programului Rabla pentru persoane fizice, cu un buget de 200 milioane lei

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+6
main event image
Exclusiv
acum 2 ore
Conținut exclusiv

Monitorul Miniștrilor. Săptămâna 9-15 iulie 2025

main event image Play button
ieri 18:08
Podcast

Podcast "Oameni Informați": Primarul din Beclean, despre cum ar trebui să arate reforma administrativă

main event image
Actualitate
acum 47 minute

Primarul interimar Stelian Bujduveanu anunță reparații capitale pentru Pasajele Bucur-Obor, Lujerului și Podul Băneasa, din cauza riscurilor seismice

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+4
main event image
Actualitate
acum 1 oră

Angajații Guvernului susțin că li s-au cerut liste cu persoane pentru disponibilizare. Șeful cancelariei afirmă că solicită rapoarte de activitate, nu liste cu nume

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
main event image
Internațional
acum 2 ore

Guvernul britanic a relocat în secret mii de afgani în Regatul Unit după ce un oficial a divulgat accidental datele lor personale

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+4
main event image
Actualitate
acum 3 ore

Damen Shipyards, companie navală olandeză, este acuzată de statul român că a orchestrat falimentul șantierului din Mangalia prin tranzacții fictive și abuz de poziție

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
main event image
Sport
acum 5 ore

We Love Sport: Inter d’Escaldes - FCSB 2-1 | Calificare la reducere

Surse
imagine sursa
main event image
Internațional
acum 5 ore

Donald Trump și-a exprimat neînțelegerea față de interesul public pentru cazul Jeffrey Epstein, considerându-l ”plictisitor și lipsit de relevanță”

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+4
app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview
app store badge google play badge
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • Alegeri 2025
  • Economie
  • Politică
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Mediu
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Despre Noi
  • Contact
Politica de confidențialitate
Politica de cookies
Termeni și condiții
Licențe open source
Toate drepturile rezervate Strategic Media Team SRL

Tehnologie in parteneriat cu

anpc-sal anpc-sol