11 个事件 "tax fraud"

26分钟前

布加勒斯特 Dristor Döner 连锁店老板在安卡拉检察院协调的一项大规模调查中于土耳其被捕

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时事

昨天 00:33

德国警方突袭一栋豪宅，并在一宗涉嫌税务和社会福利欺诈案件中逮捕两名嫌疑人

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侨民

10 七月 2026, 19:04

意大利当局查获了价值900万欧元的财物，涉及一起与翻新相关的税务欺诈案件。一家罗马尼亚公司被牵涉其中。

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侨民

17 六月 2026, 18:32

ANAF控制：超过350,000小时未申报的工作，估计对一家拥有250名员工的公司的损失为1540万列伊

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时事

19 三月 2026, 19:12

ANAF已在全国范围内启动了对燃料分销行业的检查，以防止税务欺诈

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时事

12 三月 2026, 18:28

ANAF发现了一个税务欺诈网络，造成了1800万列伊的损失，涉及虚假的增值税发票。46处房产已被查封。

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时事

10 三月 2026, 23:47

ANAF将排除税务风险较低的公司免于税务检查。注意将集中在那些有违规和重复违规嫌疑的公司上。

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时事

6 十一月 2025, 00:16

ANAF已识别出一个复杂的税务欺诈机制，阻止了1900万列伊的非法增值税退款，并估计总损失超过5500万列伊

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时事

24 十月 2025, 19:34

七名嫌疑犯在一项关于增值税欺诈的欧洲调查中被捕，涉及电子产品，估计损失为4800万欧元

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国际

25 六月 2025, 02:31

作为税务欺诈调查的一部分，法国国家金融检察官办公室搜查了法国兴业银行的办公室和该行董事的住所。

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国际

13 五月 2025, 21:01

国家武装部队检查员发现布加勒斯特一家建筑公司存在 500 多万列伊的税务欺诈行为，涉及与幽灵公司的交易

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时事

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