25 六月 02:31
作为税务欺诈调查的一部分，法国国家金融检察官办公室搜查了法国兴业银行的办公室和该行董事的住所。
Emese Grancsa
国际
Credit: GAUTIER Stephane/SAGAPHOTO.COM / Alamy / Profimedia
这项调查于 2024 年 1 月启动，针对的是与法国兴业银行为法国大型公司拟议的税务安排有关的可能的洗钱和共谋犯罪活动。突袭发生在该银行位于巴黎和卢森堡的办事处，有四人被拘留，其中大部分是高管。当局正在调查自 2009 年以来的活动，包括国际业务，特别是在卢森堡的业务。
来源
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii ale băncii Societe Generale din Franța și Luxemburg, percheziţionate într-o anchetă legată de o posibilă fraudă fiscală (Le Monde)
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
Mai multe sedii al băncii franceze Societe Generale, percheziționate într-un dosar de fraudă
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
<translate>时事</translate>
警方在布加勒斯特和其他八个县进行了突袭，涉及一起损失达3500万列伊的洗钱案件。
<translate>时事</translate>
在比斯特里察-纳萨乌德、伊尔福夫和布加勒斯特进行的搜查是由于一起税务逃避和挪用公款的案件，损失达160万列伊。
<translate>时事</translate>
警方在戈尔日和伊尔福夫进行了四次搜查，涉及一起欺诈案件，一名经理以虚假的700万欧元付款使一家公司陷入错误。
 (1).webp)
<translate>时事</translate>
检察官DNA在Ilfov、Prahova、Dâmbovița、Brașov、Bihor和Suceava县展开了搜查，涉及一起税务欺诈案件，损失达2900万列伊。
<translate>时事</translate>
DNA已对多名ANAF检查员和公司管理人员展开调查，涉及贿赂和影响力交易，涉及巨额资金
<translate>时事</translate>
警方在吉尔吉乌、康斯坦察、卡拉拉什和布扎乌进行了14次突袭，调查公共官员和斯塔内什蒂的一家机构，涉及一起刑事案件。
个性化新闻推送、AI搜索与通知，更具互动性的体验。
