116 个事件 "frode"

星期三 19:38

两名罗马尼亚人因非法访问信息系统、欺诈和洗钱被起诉，非法从英国当局获得超过140万英镑。

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时事

星期一 20:31

"银行欺诈"案：在基希讷乌法院对弗拉基米尔·普拉霍特纽克延长逮捕令

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摩尔多瓦共和国

18 十二月 20:16

帕特里夏·波特拉，霍拉齐乌·波特拉的侄女，因涉嫌欺诈被预防性逮捕。

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时事

18 十二月 20:07

EPPO已起诉五人，因在罗马尼亚进行85万欧元的灌溉系统诈骗。

时事

18 十二月 18:13

检察官进行了37次搜查，以调查与恢复罗马尼亚国籍相关的欺诈行为，包括组建一个犯罪团伙

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时事

17 十二月 19:49

24名被告，包括来自巴卡乌的公职人员，因四份自行车停车合同的欺诈行为而受到审判，损失为630万列伊

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时事

10 十二月 23:00

一名47岁的游客在威尼斯的一家餐厅留下了一张700欧元的付款单，出示了假票据以显得富有

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国际

9 十二月 21:35

一份报告显示，在英国，由于在Covid疫情期间的欺诈和错误，公共资金损失达109亿英镑。

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经济

9 十二月 04:54

四人，包括一名罗马尼亚管理员，在法国因增值税欺诈计划被判刑，造成320万欧元的损失。

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国际

4 十二月 13:41

涉及费德里卡·莫盖里尼的腐败调查可能会在欧盟引发一场重大政治危机，影响乌尔苏拉·冯·德·莱恩的领导。

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国际

3 十二月 18:03

比利时警方在与欧盟外交行动相关的欺诈调查中释放了费德里卡·莫盖里尼和斯特法诺·萨宁诺。

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国际

3 十二月 03:07

科威特的一名公务员因在十年内未到岗工作而领取工资，被判处五年监禁，并被罚款退还所领取的金额。

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国际

2 十二月 19:09

印度要求每六小时断开WhatsApp Web用户的连接，以打击在线欺诈

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国际

2 十二月 18:42

DNA已将新人员送上法庭，因在锡比乌县以低估价格出售土地。

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时事

28 十一月 20:52

一名27岁的罗马尼亚人在意大利被指控伪造犯罪，因为他试图自称是一起与手机相关的欺诈案的受害者。

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侨民

27 十一月 20:00

梅赫丁县一位市镇的市长因心脏病发作去世，当时他正前往工作。他在与前妻竞选后赢得了最后一届任期，并曾因挪用公款和欺诈而受到调查。

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时事

27 十一月 12:24

2025年环球小姐因丑闻而受到关注，包括对泰国共同所有者的欺诈指控，以及对墨西哥共同所有者的毒品贩运调查。

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时事

25 十一月 00:41

罗马尼亚警方对一种新的欺诈方法表示关注，该方法通过使用人工智能生成的深度伪造技术。

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时事

21 十一月 16:47

ANAF发现了位于普拉霍瓦的一家非法电子烟设备工厂，产品估计价值1670万列伊，并怀疑存在税务逃避。

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时事

21 十一月 04:01

意大利警方查获了超过42吨标记为“意大利制造”的假番茄酱，这些番茄酱来自保加利亚。

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国际

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