摩尔多瓦共和国反腐败检察院周三（11月11日）宣布，已完成刑事调查，并将一宗涉及前议员伊兰·绍尔的新案件提交法院审理。绍尔此前已被判刑并逃离该国。案件涉及涉嫌组织为自由党和民主党联盟（ALDE）提供非法资助，包括通过法律禁止的来源提供资金。
检察官称，绍尔被指控组织并煽动接受来自有组织犯罪集团的资金。与国家反腐败中心共同开展的调查称，他曾促使议员亚历山德尔·涅斯特罗夫斯基说服阿丽娜·斯帕塔鲁接管一个亲欧洲政党的领导权。
其目的据称是让该党参加地方选举，并维持该集团对政治进程的影响。检察院表示，ALDE据称获得了452,700美元的资助。涅斯特罗夫斯基已被判处12年监禁。
今年4月，基希讷乌法院下令对伊兰·绍尔实施30天审前羁押。由于他逃避刑事追诉，案件将缺席审理。根据相关法律，对其指控的罪行可处最高10年监禁及数十万列伊罚款。
在因涉嫌政治融资被移送法院之前，美国财政部宣布对地下金融网络 A7 实施前所未有的制裁。华盛顿方面将该网络与来自摩尔多瓦共和国的逃亡寡头伊兰·绍尔联系起来。美国当局指出，A7 可能处理了超过 7.5 万亿卢布（约合 915 亿美元），并且可能每天支持超过 2,000 笔交易；金融犯罪执法网络（FinCEN）提议采取措施，禁止通过该网络的分代理机构进行转账。
此外，《金融时报》的一项调查报道称，绍尔于 2024 年底创建的一家金融公司在 Promsvyazbank 的支持下，可能通过使用超过 100 家空壳公司和伪造的商业文件，为受制裁的俄罗斯企业促成付款；相关资金流可能还流向中国，并用于支付军事装备和安保服务。
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