罗马尼亚和英国检察官在一起涉及超过170万英镑欺诈的案件中进行搜查

罗马尼亚和英国检察官在阿尔杰什县、多尔日县、伊尔福夫县、登博维察县、比霍尔县和瓦斯卢伊县，对一些企业办公地点及个人住所开展搜查，调查一起涉嫌非法访问计算机系统、计算机欺诈和洗钱的案件。

调查涉及未经授权访问英国税务海关总署（HMRC）的在线平台，并以英国公司名义提交虚假增值税退税申请。此次行动由罗马尼亚和英国司法机关实施，在欧洲司法合作署（EUROJUST）及20名英国警官的支持下进行。

2024年1月12日至2026年2月18日期间，据称共提交了89份增值税退税申请。其中30份获批准并完成支付，造成1,662,292.99英镑损失；另有59份申请金额为1,417,215.67英镑，停留在未遂阶段。调查还发现其他欺诈性申请，因此实际总损失达到1,706,038.31英镑，而未遂金额合计为1,731,285.87英镑。

检察官表示，涉案人员控制的部分银行账户信息被填入申请，用于重新定向资金。搜查旨在查扣证据、确定每名涉案人员的参与情况，并查明可被扣押、用于追回损失的资产。