239 событий о "frode"

12 мая 2026, 13:47

Глава ANAF, Адриан Ника, объявил, что 12.000 налогоплательщиков были идентифицированы с высоким уровнем риска. Долги перед государственным бюджетом составляют 2,3 миллиарда лей.

Источники

Актуальность

11 мая 2026, 19:44

Финансовые мошенничества достигают тревожных уровней, с глобальными потерями, оцениваемыми в 442 миллиарда долларов в 2025 году. Финансовое образование остается важным для защиты потребителей.

Источники

Актуальность

9 мая 2026, 14:29

Румын был арестован в Румынии после того, как он незаконно перевел 400.000 евро из банка в Исландии, находясь в международном розыске за мошенничество.

Источники

+3

Актуальность

7 мая 2026, 21:42

Европейская прокуратура начала расследование в отношении Национального собрания (RN) по делу о мошенничестве, после жалобы, связанной с курсами медиаобучения, финансируемыми из европейских фондов

Источники

Международный

7 мая 2026, 20:55

Полиция Брашова проводит обыски у врачей, которые могли заявить о неоказанных медицинских услугах с целью причинения ущерба государственному бюджету

Источники

Актуальность

4 мая 2026, 18:15

Израильская прокуратура готова обсудить с премьер-министром Нетаньяху возможное соглашение о признании вины в процессе коррупции

Источники

Международный

30 апреля 2026, 18:14

Дело о мошенничестве 'TUX' было передано в суд, включая лица, которые координировали деятельность финансовой пирамиды. Полиция также расследует бывших сотрудников министерства внутренних дел.

Источники

Республика Молдова

29 апреля 2026, 18:10

Десятки обысков, проведенных в нескольких округах, в рамках дела о экономической преступности

Источники

+1

Актуальность

24 апреля 2026, 15:59

Европейская прокуратура направляет в суд четырех человек в Румынии по делу о мошенничестве с фондами для молодых фермеров

Источники

ЕС

24 апреля 2026, 13:29

Четыре человека из Клужа, находящиеся под следствием Европейской прокуратуры по делу о мошенничестве с фондами ЕС для молодых фермеров, с предполагаемым ущербом в 115.000 евро

Источники

Актуальность

20 апреля 2026, 14:02

Европейская прокуратура в Клуж-Напоке потребовала судебного разбирательства против компании и её директора за мошенничество в рамках проекта ЕС на сумму 114.000 евро

Источники

Актуальность

17 апреля 2026, 14:50

АНАФ предупреждает о мошеннических телефонных звонках от лиц, представляющихся инспекторами АНАФ Антифрода, запрашивающих личные и банковские данные.

Источники

Актуальность

15 апреля 2026, 13:40

Илие Чеша, бывший вице-мэр Арада, был осужден на условный срок за мошенничество с европейскими фондами

Источники

+2

Актуальность

14 апреля 2026, 10:07

Хуи Ка Ян, основатель Evergrande, признал себя виновным в обвинениях в мошенничестве и злоупотреблении фондами. Компания сталкивается с долгами в 300 миллиардов долларов.

Источники

Международный

12 апреля 2026, 16:49

Полиция Вены арестовала банду румынских мошенников, подозреваемую в мошенничестве с 300 австрийскими компаниями

Источники

Диаспора

9 апреля 2026, 12:33

Полиция провела обыски у лиц из Клужа и Сэлаж, подозреваемых в мошенничестве на сумму 3,5 миллиона лей.

Источники

Актуальность

31 марта 2026, 14:11

Группа румын была осуждена в Бельгии к тюремному заключению за мошенничество с топливными картами

Источники

Диаспора

27 марта 2026, 12:25

Прокуроры из Бухареста расследуют 14 человек в деле о мошенничестве с отходами

Источники

Актуальность

26 марта 2026, 09:13

EPPO арестовывает в Польше подозреваемого в мошенничестве, связанном с программой Чистый воздух

Источники

ЕС

25 марта 2026, 12:43

Европейская прокуратура расследует в Румынии мошенничество на сумму 1,32 миллиона евро с пчеловодческими субсидиями

ЕС

1 2 3 4 5 6 7

12

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge