4 событий о "anti-fraud inspectors"

9 февраля 2026, 19:07

АНАФ выявила налоговое уклонение в размере 12.466.395 лей у фирмы из Джурджу, принадлежащей семье Бадэлаю.

Источники

Актуальность

15 января 2026, 18:19

Пять антикоррупционных инспекторов из Бухареста признали, что брали взятки, чтобы ограничить проверки, заключая соглашения о признании вины с ДНК.

Источники

Актуальность

6 октября 2025, 15:20

Контрольная акция Генеральной дирекции по налоговому мошенничеству (DGAF) выявила налоговые мошенничества в области альтернативного транспорта с предполагаемым ущербом в 175 миллионов лей.

Источники

Актуальность

30 июля 2025, 13:21

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.

Источники

Экономика

Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.

app preview

google play badge