EPPO направляет в суд владельца винодельни из Болгарии за попытку мошенничества на сумму 348.000 евро

Европейские прокуроры утверждают, что владелец виноградника в регионе Ямбол использовал ложную информацию в заявке на 348.231,64 евро из сельскохозяйственных фондов ЕС, предназначенных для посадки новых виноградников, восстановления опорных конструкций и установки системы капельного орошения. Платеж был остановлен до того, как деньги были переведены.

Европейская прокуратура (EPPO) передала в суд в Болгарии владельца виноградника, подозреваемого в попытке получить 348.231,64 евро из сельскохозяйственных фондов Европейского Союза, используя ложную информацию. Заявка касалась инвестиций в винодельческое предприятие в регионе Ямбол, однако власти выявили нарушения до того, как финансирование было выплачено, так что бюджет ЕС не понес убытков.

Кратко

EPPO из Софии выдвинул обвинения против владельца виноградника, который, как предполагается, пытался получить 348.231,64 евро из европейских фондов на основе ложной информации.

Заявка была подана в ноябре 2023 года на посадку новых виноградников, восстановление опорных конструкций и установку системы капельного орошения в регионе Ямбол.

Прокуроры утверждают, что заявитель заявил, что подал декларации о сборе урожая за винодельческие годы 2020, 2021 и 2022, но проверки показали, что за 2020 год декларация о производстве винограда для виноделия не была подана.

Финансирование не было выплачено, поскольку предполагаемая попытка мошенничества была выявлена до перевода денег.

Если будет признан виновным, обвиняемый рискует получить до шести лет тюремного заключения и штраф до 5.000 евро. Он пользуется презумпцией невиновности до вынесения окончательного решения.

Дело касается заявки на финансирование, поданной в ноябре 2023 года через вмешательство, предназначенное для реструктуризации и конверсии виноградников, финансируемого из Европейского фонда гарантирования сельского хозяйства. Заявитель стремился получить 348.231,64 евро для модернизации винодельческого хозяйства в регионе Ямбол, на юго-востоке Болгарии.

Проект, для которого запрашивалось финансирование, предусматривал посадку новых виноградников, восстановление опорных конструкций, используемых в посадке, и установку системы капельного орошения. EPPO не оспаривает опубликованные данные о природе этих инвестиций, а лишь данные, использованные для демонстрации соответствия заявителя.

Согласно прокурорам, владелец заявил, что для хозяйства были поданы декларации о сборе урожая за винодельческие годы 2020, 2021 и 2022. Эти данные были включены в заявку на получение европейского финансирования.

Однако расследование установило, что за винодельческий год 2020 декларация о производстве винограда для виноделия не была подана в компетентный национальный орган. EPPO утверждает, что информация, предоставленная в заявке на финансирование, была ложной и использовалась для попытки получить более 348.000 евро.

Опубликованные данные не уточняют, были ли оспорены декларации за 2021 и 2022 годы, и не указывают на другие предполагаемые нарушения в деле о финансировании. Обвинение, описанное EPPO, сосредоточено на декларации за 2020 год и на использовании этой информации в процессе запроса европейских денег.

Попытка не привела к убыткам для бюджета Союза. EPPO уточняет, что предполагаемое мошенничество было выявлено достаточно рано, чтобы финансирование не было переведено заявителю.

348.231,64 евро представляют собой сумму, которую прокуроры утверждают, что владелец пытался получить, а не ущерб, который уже был выплачен и затем возвращен. Это различие имеет значение для стадии дела, поскольку дело касается попытки мошеннического получения субсидии, а деньги остались в европейском бюджете.

Финансирование происходило из Европейского фонда гарантирования сельского хозяйства, одного из инструментов, с помощью которых ЕС финансирует Общую сельскохозяйственную политику. Вмешательство для реструктуризации и конверсии виноградников может поддерживать инвестиции, с помощью которых винодельни изменяют свои посадки или инфраструктуру, чтобы адаптировать свое производство.

В случае с Ямболом соответствие для финансирования и информация, предоставленная для его демонстрации, стали центром расследования. EPPO не опубликовала имя владельца и другие данные, которые могли бы позволить идентифицировать хозяйство.

Передача в суд означает, что дело переходит из стадии расследования к компетентным болгарским судам. Обвинения, выдвинутые прокурорами, теперь должны быть доказаны в суде, и сообщение EPPO не является окончательным подтверждением вины.

Если суд признает его виновным, подозреваемый может получить наказание до шести лет тюремного заключения и штраф до 5.000 евро, согласно информации, предоставленной EPPO. Указанные пределы представляют собой возможные санкции, применимые к обвинению, а не наказание, которое будет автоматически вынесено.

Владелец пользуется презумпцией невиновности до тех пор, пока его вина не будет установлена компетентными болгарскими судами. EPPO не уточняет в опубликованном сообщении дату следующего этапа процесса.

Европейская прокуратура расследует и преследует уголовные преступления, которые затрагивают финансовые интересы Союза, включая мошенничество в отношении субсидий и программ, финансируемых из бюджета ЕС. Дело в Болгарии касается сельскохозяйственного финансирования и было инициировано офисом EPPO в Софии.

Дело не включает платеж, произведенный из европейского бюджета. Согласно прокурорам, проверка произошла до перевода 348.231,64 евро, что предотвратило возникновение финансового ущерба.

Обвинение не устанавливает вину владельца виноградника. Болгарские суды должны рассмотреть доказательства и обвинения, а лицо, к которому это относится, остается презумпционно невиновным до вынесения окончательного решения.

https://2eu.brussels/ro/news/eppo-trimite-in-judecata-un-proprietar-de-podgorie-din-bulgaria-pentru-o-tentativa-de-frauda-de-348000-de-euro