В рамках операции ЮПИТЕР прокуроры провели семь обысков в округах Галац, Ильфов и Бухарест, нацелившись на юридический адрес компании Sidex и жилища руководства. Расследование сосредоточено на растрате и налоговом уклонении с предполагаемым ущербом в 300 миллионов евро. Подозревается, что с 2019 года были проведены сделки с сертификатами на выбросы газов, в том числе с Газпромом России, чтобы оправдать вывод крупных сумм из активов компании.
Прокуроры выявили механизмы, с помощью которых средства были выведены, в том числе через фиктивные контракты и убыточные займы, используя аффилированные организации, зарегистрированные в других юрисдикциях.
Источники
Последние новости
18:53
18:52
18:47
18:40
18:32
Смотреть больше новостей