Прокуроры Прокуратуры при Высшем суде, совместно с полицейскими Дирекции по расследованию экономической преступности, провели обыски в восьми местах в Бухаресте, включая офис Tinmar и residences владельцев. Обвинения включают мошенничество с особо тяжкими последствиями и отмывание денег. Расследование сосредоточено на деятельности, проводимой с апреля по август 2022 года, когда группа Tinmar, как предполагается, осуществляла операции, направленные на искусственное увеличение средней цены закупки энергии, что привело к значительной прибыли и максимизации субсидий из государственного бюджета. Также расследуются переводы клиентов между компаниями группы, что привело к быстрому росту портфолио клиентов и к отчетности о большем количестве мест потребления. Оценочный ущерб, причиненный государственному бюджету, превышает 104 миллиона лей.
Источники
Последние новости
15:27
15:22
15:18
15:13
15:13
Смотреть больше новостей