EPPO направила в суд пятерых человек за мошенничество на сумму 850.000 евро с системами орошения в Румынии
Прокуроры предъявили обвинения пяти лицам после обнаружения схемы, которая включает несуществующий совет директоров и поддельные закупки.
Люксембург, 18 декабря 2025 года Европейская прокуратура (EPPO) в Яссах передала в суд пять человек и три компании, участвующие в схеме мошенничества с бюджетом ЕС на сумму около 850 000 евро. Обвинения касаются проекта модернизации систем орошения, в котором также участвует государственный служащий из Агентства финансирования сельскохозяйственных инвестиций (AFIR), обвиняемый в содействии незаконному получению средств.
Кратко
Основные обвиняемые ввели в заблуждение власти, подав ложные документы для сельскохозяйственного кооператива, который не существовал юридически и не имел функционирующего совета директоров.
Государственный служащий из регионального офиса AFIR обвиняется в коррупции и соучастии в одобрении мошеннических платежей и раскрытии конфиденциальной информации в обмен на выгоды.
Прокуроры уже заморозили банковские счета и наложили арест на недвижимость на сумму, оцененную в 1,3 миллиона евро, чтобы вернуть ущерб, причиненный бюджету ЕС.
Расследование выявило систематическую манипуляцию процессом финансирования. Фактический президент кооператива и статутный президент обвиняются в том, что они подали поддельные документы в AFIR, утверждая, что общее собрание одобрило проект, хотя такое собрание не проводилось. Более того, процедура закупки для выбора подрядчика для работ по орошению была подделана в пользу компании, принадлежащей одному из обвиняемых и управляемой его супругой.
Доказательства предполагают, что значительная часть средств была впоследствии отмыта через замаскированные переводы в виде возвратов по займам. Схему, как предполагается, поддерживал менеджер AFIR, который с 2018 по 2023 год одобрял заявки на платежи, несмотря на нарушения. Если они будут признаны виновными, обвиняемые рискуют получить тюремные сроки до десяти с половиной лет за тяжёлое мошенничество с субсидиями и отмывание денег.
