Миллион евро, полученный Кэлином Джорджеску от Рэзвана Леу и оказавшийся в латвийском банке, закрытом Европейским центральным банком из-за нарушений, связанных с отмыванием денег

Сумма в 1,1 миллиона евро, выплаченная бизнесменом Рэзваном Леу в пользу Кэлина Джорджеску сначала поступила на счёт, связанный со швейцарским банкиром Томасом Шетти, а затем в Baltic International Bank SE, расположенный в Риге, Латвия, согласно расследованию HotNews.ro. Транзакции датируются декабрём 2021 года, а путь денег имеет значение в контексте расследования, в рамках которого Джорджеску обвиняется в мошенничестве.

Предположительно, Рэзван Леу был убеждён, что эта сумма представляет собой необходимую гарантию для получения международного кредита. С первого счёта, связанного с Шетти, первый платёж на сумму 4 миллиона евро был переведён в Baltic International Bank SE.

Латвийский банк неоднократно подвергался санкциям и был закрыт Европейским центральным банком в 2023 году. В 2025 году Суд Европейского союза установил, что учреждение на протяжении длительного периода совершало серьёзные нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Бывшее руководство банка предстало перед судом в Латвии по обвинениям в создании организованной преступной группы и отмывании около 20 миллионов евро. В Соединённых Штатах Томасу Шетти предъявлено обвинение в том, что он якобы использовал 21 миллион долларов клиентов Migom Bank для покупки акций и приобретения Baltic International Bank без одобрения властей.