Арест на имущество некоторых бизнесменов из Бухареста и Кэлэраши, обвиняемых в налоговом уклонении

Прокуратура при Трибунале Бухареста наложила арест на имущество шести бизнесменов из Бухареста и Кэлэраши, обвиняемых в налоговом уклонении в сфере строительства.

Арест затрагивает 4 дома, 2 квартиры и 13 земельных участков на сумму до 2,2 миллиона лей. На прошлой неделе было проведено 9 обысков в рамках уголовного дела, которое расследует преступления налогового уклонения. Обвиняемые, управляющие пятью коммерческими компаниями, обвиняются в том, что с 2022 по 2024 год они создали преступный механизм, фиксируя фиктивные закупки услуг у "фантомных" компаний и с "украденной" идентичностью, тем самым причинив ущерб бюджету в размере 2.299.789 лей. Пятеро из обвиняемых были помещены под судебный контроль на 60 дней.