Бизнесвумен находится под судебным контролем за налоговое уклонение и неуплату взносов, обвиняется в фиктивных закупках топлива

Бизнесвумен из Бухареста была помещена под судебный контроль прокурорами Прокуратуры при Трибунале Бухареста, будучи обвиненной в налоговом мошенничестве в продолжительной форме и неуплате налоговых обязательств. Она подозревается в 71 акте налогового мошенничества и 20 актах неуплаты налогов, после того как она якобы зарегистрировала фиктивные закупки топлива на сумму более 9 миллионов лей, причинив ущерб государственному бюджету в размере 1.070.161 лей.

Кроме того, в период с июня 2022 года по февраль 2024 года женщина не перечисляла удержанные зарплатные взносы от сотрудников, общий ущерб превышает 1,2 миллиона лей. Прокуроры наложили арест на движимое и недвижимое имущество, а обеспечительная мера была принята до суммы 4.724.498 лей, включая квартиры, дома и земельные участки, а также арест банковских счетов обвиняемой.