АНАФ начал пилотный проект для проверки покупок роскошных автомобилей, выявив 66 случаев с наличными платежами и недекларированными доходами

Национальное агентство фискального управления (ANAF) через Генеральное управление по борьбе с налоговыми правонарушениями инициировало пилотный проект для контроля за покупками роскошных автомобилей, после того как было обнаружено 66 случаев, когда стоимость автомобилей превышает задекларированные доходы. Инспекторы нашли наличные платежи на сотни тысяч леев без обоснованного налогового происхождения и наложили арест на несколько автомобилей, включая BMW и Porsche. Контроли направлены на лиц, которые использовали недекларированные доходы для покупок высокой стоимости, нарушая налоговое законодательство. Среди выявленных случаев есть BMW, оплаченный наличными без подтверждающих документов, и Porsche с неясным источником средств. ANAF инициировало юридические процедуры для установления налоговых обязательств и применения административных санкций, наложив арест на автомобили для обеспечения возврата задолженности. Действия ANAF будут продолжены и расширены на другие сделки с высоким налоговым риском.