9 件のイベント "tax fraud"

10 7月 2026, 20:04

イタリア当局は、改修に関連する税務詐欺の事件で900万ユーロ相当の財産を押収しました。ルーマニアの企業が関与しています。

ソース

ディアスポラ

17 6月 2026, 19:32

ANAFの監査：35万時間以上の未申告労働と、250人の従業員を持つ企業に対する1540万レイの損害が見込まれています。

ソース

+5

現実

19 3月 2026, 20:12

ANAFは、税務詐欺を防ぐために、全国レベルで燃料配布部門の監査を開始しました。

ソース

現実

12 3月 2026, 19:28

ANAFは、1800万レイの損害をもたらした偽のVAT請求書による税金詐欺のネットワークを発見しました。46の不動産が押収されました。

ソース

+1

現実

11 3月 2026, 00:47

ANAFは、税務リスクが低い企業を税務調査から除外します。注意は、不正の疑いがある企業や繰り返しの違反に向けられます。

ソース

現実

6 11月 2025, 01:16

ANAFは、1900万レイの違法な付加価値税の還付をブロックし、総損失を5500万レイ以上と見積もる複雑な税金詐欺のメカニズムを特定しました。

ソース

+2

現実

24 10月 2025, 20:34

7人の容疑者が、電子製品に関するVAT詐欺の欧州調査の一環として逮捕され、推定損失は4800万ユーロです。

ソース

+1

国際

25 6月 2025, 03:31

フランスの国家金融検察庁は、ソシエテ・ジェネラルのオフィスと取締役宅を、不正税捜査の一環として捜索した。

ソース

国際

13 5月 2025, 22:01

ANAFの査察官が、ブカレストの建設会社で、幽霊会社との取引に絡む500万レイ以上の税金詐欺を確認した。

ソース

現実

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