木曜日 01:16
ANAFは、1900万レイの違法な付加価値税の還付をブロックし、総損失を5500万レイ以上と見積もる複雑な税金詐欺のメカニズムを特定しました。
Matei Gaginsky
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現実
Foto: www.shutterstock.com
ANAFは、5500万レイを超えると推定される大規模な税金詐欺を発見しました。これは、税金の支払いを回避し、違法な付加価値税の還付を得るために、偽の経済回路を作成した4つの関連会社を含んでいます。反詐欺の検査官は、清掃サービスや建材を含む架空の請求書や存在しない取引を特定し、合計で数億レイに達しました。国家は1900万レイの付加価値税の還付をブロックし、損害回復のための措置を講じました。 関与した企業は、国家予算に対して7900万レイを超える債務を蓄積し、受益会社はカバーなしで付加価値税の還付を要求し、3200万レイを超える還付を得ました。さらに、管理者の親族への疑わしい送金が行われ、検査官はこの詐欺的なメカニズムに関与する他の団体を特定するために調査を続けています。
ソース
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