ベルギーの司法は、マネーロンダリングの疑いでWise Europeに対する調査を確認しました。
Matei Gaginsky
国際
Foto: https://www.facebook.com/Wise
Googleでいつでも私たちのニュースを見る
ベルギーの司法は、マネー転送の巨人であるWise Europeに対する高度な調査を開始しました。ブリュッセルの検察は、調査が顧客の識別の欠如により、マネーロンダリング防止法の違反を含む犯罪活動におけるWiseの口座の使用に焦点を当てていると述べました。
疑惑は、国際的な犯罪組織との可能な関係や、詐欺、汚職、麻薬取引などの犯罪に関連しています。Wiseは、調査が法律違反の明確な証拠を含まないことを強調し、その結果、ロンドン証券取引所での株価が約15％下落したと反応しました。1900万人以上のアクティブな顧客を持つ同社は、金融犯罪との戦いを非常に真剣に受け止めており、顧客保護のためにチームの3分の1を専念させています。
ソース
最新ニュース
13:21
FRF: ニコラエ・ウングレアヌを偲んで、次のステージのすべてのシニア競技の試合、リーガ2およびリーガ3で黙祷の時間が設けられます。
13:19
ラトコ・ムラディッチ、ボスニア・セルビア人の元軍司令官で、ジェノサイドと戦争犯罪で有罪判決を受けた彼は、軍と国家の栄誉をもって埋葬される。
12:58
ニク・シテファヌツァは、ルチアン・パホヌに対するレコーダーの調査後の政治家たちの反応の欠如を批判している。彼は革命の弾圧に関与していると非難されている。
12:35
エミリア・シェルカンはニクチョール・ダンを批判し、パホンブについての回答の後にこう述べた： 「これは民主主義の理念にとって恥ずべきことです。彼は政治における誠実さの理念から完全に離れてしまいました。」
12:22
アレクサンドル・ハゼム・カンスー、CGMBのPSDグループのリーダーは、矛盾を避けるために金曜日に一般顧問の職を辞任しました。
さらにニュースを見る
同じテーマのニュース
AI検索機能付きのパーソナライズされたニュースフィードと通知で、よりインタラクティブな体験を。
