ベルギーの司法は、マネーロンダリングの疑いでWise Europeに対する調査を確認しました。
Matei Gaginsky
国際
Foto: https://www.facebook.com/Wise
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ベルギーの司法は、マネー転送の巨人であるWise Europeに対する高度な調査を開始しました。ブリュッセルの検察は、調査が顧客の識別の欠如により、マネーロンダリング防止法の違反を含む犯罪活動におけるWiseの口座の使用に焦点を当てていると述べました。
疑惑は、国際的な犯罪組織との可能な関係や、詐欺、汚職、麻薬取引などの犯罪に関連しています。Wiseは、調査が法律違反の明確な証拠を含まないことを強調し、その結果、ロンドン証券取引所での株価が約15％下落したと反応しました。1900万人以上のアクティブな顧客を持つ同社は、金融犯罪との戦いを非常に真剣に受け止めており、顧客保護のためにチームの3分の1を専念させています。
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